Un prétendu système de fraude de 500 millions de dollars frappe BlackRock – Le géant des actifs accuse de petites entreprises de télécommunications peu connues d’avoir orchestré une escroquerie massive

Le géant de la gestion d’actifs BlackRock affirme avoir perdu des centaines de millions de dollars au profit de deux sociétés de télécommunications peu connues qui auraient falsifié des garanties afin d’obtenir d’énormes prêts.

La branche d’investissement en crédit privé de BlackRock, HPS Investment Partners, ainsi que d’autres prêteurs, tentent de récupérer les fonds après avoir été victimes de ce qu’ils qualifient de fraude « stupéfiante », rapporte le Wall Street Journal.

Les prêteurs accusent le propriétaire des sociétés, Bankim Brahmbhatt, d’avoir fabriqué des comptes clients utilisés comme garanties de prêt.

Le litige porte sur le financement adossé à des actifs, où les flux de revenus servent de garanties, et met en lumière les marchés du crédit privé, à la suite des effondrements dans l’industrie automobile de First Brands et Tricolor.

BNP Paribas a financé près de la moitié du prêt, et les prêteurs ont intenté une action en justice en août, affirmant que ses sociétés doivent plus de 500 millions de dollars. Brahmbhatt conteste les allégations de fraude.

Des irrégularités sont apparues en juillet lorsque HPS a remarqué de faux domaines d’e-mails imitant de vrais clients télécoms, et une visite dans des bureaux à New York les a trouvés fermés.

Les prêteurs déclarent qu’une enquête a ensuite révélé que tous les e-mails clients fournis sur deux ans étaient faux, avec des contrats frauduleux remontant à 2018.

Brahmbhatt est accusé d’avoir transféré des actifs vers des comptes offshore en Inde et à l’île Maurice.

Ses sociétés de télécommunications et leurs branches de financement se sont déclarées en faillite en août, suivies par Brahmbhatt lui-même le 12 août. HPS pense que Brahmbhatt se trouve actuellement en Inde.

Une personne proche de BlackRock indique que la perte ne représente qu’une fraction des 179 milliards de dollars d’actifs de HPS, sans impact significatif sur les rendements des fonds.

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