En spéculant sur les altcoins sur les DEX, nous avons gagné 50 millions de dollars.

Titre original : How We Made +$50M Sniping Shitcoins On DEXs

Auteur original : CBB, KOL crypto

Traduction originale : Luffy, Foresight News

Note de Rhythm : L’auteur de cet article, CBB, est un joueur bien connu actif dans les communautés DeFi et de trading à effet de levier. Il a précédemment attiré l’attention en partageant son expérience d’avoir gagné 5 millions de dollars grâce à un robot d’arbitrage HyperEVM (voir : « Analyse du robot d’arbitrage HyperEVM : comment saisir une opportunité de 2 secondes pour gagner 5 millions de dollars ? »). Le 29 octobre, CBB a également publié un article avertissant des risques de fort effet de levier sur xUSD de Stream. Aujourd’hui, peut-être sous l’influence du piratage de Balancer, XUSD a effectivement fortement décroché.

Dans cet article, il raconte comment, en un an, il est passé de novice dans le monde crypto à un profit de 50 millions de dollars en snipant des shitcoins sur les DEX. Voici le contenu original :

Août 2020. Mon frère enseigne l’informatique à l’université, et je venais de terminer un poste de chef de produit dans une compagnie d’assurance qui avait duré 18 mois.

L’industrie crypto sortait d’une longue période de marasme et commençait à se remettre lentement du krach provoqué par la pandémie de Covid. Nous avions fait quelques petits profits sur Binance Launchpad, mais la valeur totale de notre portefeuille atteignait à peine 50 000 dollars.

C’est alors que nous avons commencé à entendre parler d’un nouveau protocole appelé Uniswap. Des amis y échangeaient des shitcoins et réalisaient souvent des gains de 3 à 4 fois en quelques heures. Nous n’avions aucune idée de ce que c’était, mais notre intuition nous disait que c’était spécial.

Un ami m’a parlé du « sniping ». Il a dit qu’au lancement du token bZx sur Uniswap, un bot avait gagné 500 000 dollars rien qu’en snipant. Incroyable. Mon frère et moi étions stupéfaits et voulions absolument savoir comment c’était possible.

À l’époque, mon frère ne connaissait rien au langage de smart contract Solidity, et nous ne comprenions même pas la logique de base de la blockchain.

Première tentative de sniping

Fin août, nous étions en vacances en famille en Espagne. Pour tenter le sniping sur Uniswap, mon frère venait tout juste de commencer à apprendre Solidity quelques jours auparavant.

Un token appelé YMPL allait être lancé, et le marché semblait très chaud. Nous avons formé une équipe de sniping et invité quelques amis à mettre des fonds en commun — après tout, nous étions débutants et ne voulions pas prendre tous les risques seuls.

Nous avons investi 50 ETH (environ 20 000 dollars à l’époque). Dès le lancement de YMPL, nous avons réussi à sniper 8 % de l’offre initiale. Je me suis connecté sur Uniswap et, en moins de 30 minutes, j’ai tout vendu.

Combien avons-nous gagné ? 60 ETH (environ 30 000 dollars). À l’époque, notre portefeuille total ne dépassait pas 50 000 dollars, donc nous étions fous de joie, impressionnés par la facilité de gagner de l’argent.

Nous voulions gagner plus.

Deux jours plus tard, une nouvelle cible de sniping est apparue : VIDYA. Avec les gains précédents, nous avions plus de fonds et étions plus confiants. Nous avons investi 165 ETH et, en 15 minutes, gagné 159 ETH nets, un rendement encore supérieur à la fois précédente.

Quatre jours plus tard, une autre opportunité de sniping s’est présentée. Nous avons investi 460 ETH et gagné 353 ETH, soit 135 000 dollars. C’était la première fois que nous réalisions un gain à six chiffres en moins d’une heure, une sensation incroyable.

La folie Uniswap a explosé, les volumes de trading ont grimpé en flèche, et les passionnés de crypto se sont rués sur la plateforme. Nous savions que ces jours de gains faciles ne dureraient pas. Il fallait devenir plus professionnels et vraiment comprendre la logique sous-jacente du sniping.

Quel est le principe du sniping ?

Pour lancer un token sur Uniswap, le projet doit d’abord ajouter de la liquidité au pool. Lors de nos premiers snipings, nous attendions que la transaction « ajouter de la liquidité » soit enregistrée sur la blockchain avant d’envoyer notre ordre d’achat, mais nous étions toujours en retard d’un bloc.

Cependant, certains concurrents parvenaient à faire entrer leur ordre d’achat dans le même bloc que la transaction d’ajout de liquidité.

Après quelques recherches, nous avons découvert qu’en utilisant un nœud Ethereum, nous pouvions surveiller le mempool public et voir les transactions en attente avant qu’elles ne soient inscrites sur la blockchain.

À partir de septembre, notre processus de sniping est devenu le suivant :

1. Surveiller le mempool pour détecter les transactions « ajouter de la liquidité » en attente ;

2. Envoyer immédiatement un ordre d’achat avec le même gas fee ;

3. L’objectif est que l’ordre d’achat soit inclus dans le même bloc que la transaction d’ajout de liquidité, et exécuté juste après.

Nouvelle ère du sniping sur Ethereum

Mi-septembre 2020.

Dix jours sans nouveau token lancé, cette période de calme était idéale pour améliorer notre bot.

Mais de nouveaux défis sont apparus : les vacances d’été étaient terminées, mon frère devait reprendre ses cours à l’université, et parfois les opportunités de sniping tombaient pendant ses heures de cours. Heureusement, à cause du Covid, tous les cours étaient en ligne.

À chaque fois qu’un token allait être lancé, il disait à ses étudiants : « Faites vos recherches pendant dix minutes. » Il profitait de ce moment pour se concentrer sur le sniping.

La prochaine cible était CHADS. Le marché était en ébullition, nous étions prêts à investir 200 ETH, déterminés à réussir.

Mon frère et moi étions en appel vocal, à la fois nerveux et excités, la pression était à son comble.

Il était le premier à voir la transaction « ajouter de la liquidité » sur le terminal. Quand le bot détectait le signal, il disait d’un ton sérieux : « Ça part. »

Je n’oublierai jamais cette phrase. Avant chaque sniping, il la répétait avec exactement le même ton, ce qui me donnait instantanément une montée d’adrénaline.

Dès que j’entendais cette phrase, je rafraîchissais frénétiquement Etherscan, espérant voir notre solde ETH tomber à zéro — signe que nous étions bien entrés sur le marché.

Nous avons effectivement acheté, une position de 200 ETH. Le graphique a explosé, et ma tâche était de vendre manuellement sur Uniswap.

Les gains sur CHADS étaient tout simplement incroyables. Je tremblais, en sueur, hyper concentré, vendant lot après lot pour verrouiller un maximum de profits.

Au final, nous avons gagné 675 ETH nets (environ 270 000 dollars). C’était irréel, mais la pression et l’adrénaline nous ont épuisés.

Pas le temps de se reposer. Trois jours plus tard, FRONTIER, même processus, même tension, 800 ETH de profit.

Deux jours après, CHARTEX, 700 ETH de profit.

En six jours, nous avons accumulé 2 300 ETH de gains, c’était fou. Un mois plus tôt, après des années dans la crypto, notre patrimoine n’avait jamais dépassé 100 000 dollars.

Le 18 septembre, une surprise inattendue : l’airdrop Uniswap. Toutes les adresses ayant interagi avec Uniswap étaient éligibles.

Grâce à nos tests massifs des semaines précédentes, nous avions accumulé de nombreuses adresses éligibles, chacune pouvant réclamer environ 20 000 dollars. Je me souviens que mon frère a fouillé tous les wallets possibles, récupérant au total plusieurs millions de dollars.

Ce mois-là, notre dernière cible de sniping fut POLS — le token de Polkastarter, qui est devenu plus tard le top Launchpad de l’année.

Amélioration des smart contracts et de l’infrastructure

Il était temps d’améliorer à nouveau notre bot.

Durant le premier mois de sniping, nous avions fixé une limite d’achat : investir X ETH pour acheter au moins Y tokens. Cela nous obligeait à exécuter plusieurs transactions, surtout que, la plupart du temps, nous ne savions pas combien de liquidité le projet allait ajouter.

Par exemple : si le projet n’ajoute que 20 ETH de liquidité et que nous essayons d’acheter avec 200 ETH, la limite de prix ne fonctionne plus du tout.

Mon frère a conçu un nouveau système : pour chaque ETH investi, acheter au moins Y tokens, et acheter autant que possible tant que la limite de prix n’est pas atteinte. Nous avons été les premiers à implémenter ce mécanisme.

Un autre problème était que nous ne savions jamais si le projet ajouterait de la liquidité en ETH, USDT ou USDC. Mon frère a donc conçu un smart contract capable d’acheter automatiquement le token cible, quel que soit le pair de trading au lancement.

Nous cherchions aussi à accélérer notre bot. Lors du sniping de CHADS, bien que le profit ait été important, nous n’étions manifestement pas les premiers à entrer après l’ajout de liquidité.

Nous avons déployé des nœuds Ethereum dans plusieurs régions, les faisant rivaliser pour le sniping d’une même transaction. Rapidement, nous avons constaté que le nœud situé en Virginie du Nord était toujours le plus rapide.

Cela nous a convaincus que la Virginie du Nord était le meilleur endroit pour héberger un serveur de sniping.

Après des recherches approfondies, notre hypothèse s’est confirmée. À l’époque, presque tous les utilisateurs passaient par MetaMask, qui routait toutes les transactions « ajouter de la liquidité » via le RPC public d’Infura, dont les serveurs sont situés en Virginie du Nord. Plus largement, la plupart de l’infrastructure Ethereum était concentrée dans cette région.

Ainsi, le nœud AWS en Virginie du Nord s’est avéré être la configuration de sniping la plus compétitive et la moins latente.

Nous avons également établi un processus très structuré pour le sniping de shitcoins :

1. Trouver une cible de sniping : généralement, 10 à 15 amis du milieu crypto nous aidaient à repérer les nouveaux shitcoins populaires. Celui qui trouvait la cible pouvait participer au sniping avec 15 % des fonds (et assumer le risque correspondant). Certains amis ont gagné entre 300 000 et 700 000 dollars rien qu’en trouvant des cibles.

2. Confirmer la DEX de lancement (Uniswap, Sushiswap, etc.) ;

3. Confirmer le pair de trading (ETH, USDT, USDC, etc.) ;

4. Trouver l’adresse du wallet responsable du lancement (traçage on-chain) ;

5. Déployer le smart contract de sniping, paramétrer : montant et limite de prix ;

6. Vendre immédiatement après le lancement, généralement en moins de 30 minutes — car la plupart des shitcoins sont sans valeur.

L’ère Polkastarter

D’octobre à début décembre, le marché était relativement calme. Le rythme des nouveaux tokens ralentissait, et nous avons même cru que l’ère du sniping touchait à sa fin. Heureusement, nous avions accumulé beaucoup d’ETH, donc même en les conservant, la vie était agréable.

Mais en décembre, le marché des shitcoins est reparti de plus belle. Les lancements sur Uniswap se sont multipliés, et un nouveau Launchpad est apparu : Polkastarter.

Son premier lancement concernait le projet SpiderDAO, avec une limite d’achat de 2,5 ETH par wallet. Mais mon frère a découvert que cette limite n’était appliquée qu’au niveau de l’interface utilisateur (UI), et qu’il était possible d’acheter de gros montants directement via le smart contract. Nous avons envoyé plusieurs grosses transactions, achetant 50 % de l’offre, puis snipé au lancement. Cette opération nous a rapporté 500 000 dollars, nous étions de retour.

Cet exemple illustre bien l’état de l’écosystème crypto. La plupart des équipes de projet étaient totalement novices, ne sachant pas ce qu’elles faisaient. Pour nous, c’était une aubaine, et nous en avons profité au maximum.

À cette époque, certains projets DeFi ont commencé à lancer des actifs synthétiques, sur lesquels nous avons réalisé 600 000 dollars d’arbitrage.

Décembre a été un tournant dans notre aventure entrepreneuriale — mon frère a décidé de quitter son poste de professeur d’université.

En janvier suivant, nous avons déménagé à Dubaï, tous deux entièrement consacrés au sniping.

Notre état d’esprit était simple : ne jamais laisser passer une opportunité. Même pour un profit « modeste » de 10 000 dollars, nous étions prêts à agir. Nous savions que cette fenêtre ne durerait pas éternellement, et ne voulions rater aucune occasion.

En janvier, nous avons encore engrangé de beaux profits, comme avec PHOON, pour un total de 3 millions de dollars.

La plupart de ces gains étaient conservés en ETH, dont le prix a explosé — passant de 200 dollars au début du sniping à 1 400 dollars fin janvier, en seulement cinq mois.

Mesures anti-sniping

À partir de février 2021, de plus en plus de projets ont mis en place des mesures anti-sniping lors du lancement de leurs tokens. Les gens en avaient assez des snipers et ont commencé à intégrer des mécanismes anti-sniping dans les émissions de tokens.

Première mesure : limite d’achat. Pendant les premières minutes après le lancement, les utilisateurs ne pouvaient acheter qu’un nombre limité de tokens. Mon frère a été le premier à concevoir un smart contract de sniping avec une fonction de boucle, permettant d’acheter la majorité de l’offre en une seule transaction — chaque boucle achetant la quantité maximale autorisée. Grâce à ce smart contract, nous avons pris l’avantage, car la plupart des concurrents n’avaient pas cette technologie.

L’innovation sur les smart contracts était l’un de nos plus grands atouts. Mon frère trouvait toujours une faille pour sniper, et nous étions même favorables aux mesures anti-sniping — cela réduisait la concurrence.

Deuxième mesure : limite d’achat par wallet. Mon frère a conçu un smart contract principal avec des « sous-contrats », chaque achat étant effectué via un nouveau sous-contrat.

Ces fonctionnalités se sont révélées très utiles lors de la frénésie des shitcoins sur Binance Smart Chain dans les mois suivants.

Âge d’or de Polkastarter et concurrence féroce

À partir de février 2021, l’ère Polkastarter a véritablement commencé. Chaque token lancé sur Polkastarter explosait, offrant à chaque sniper une opportunité de gagner sept chiffres.

Mais la concurrence est devenue extrêmement féroce. Nous restions profitables, mais c’était de plus en plus difficile.

Nous avons conçu une nouvelle fonctionnalité appelée « sniping kamikaze ».

Le principe est simple : nous avons remarqué que beaucoup de joueurs excités snipaient sans aucune limite de prix. Notre fonction « sniping kamikaze » envoyait une transaction d’achat sans limite de prix, puis revendait automatiquement après quatre blocs, récoltant tous les snipers arrivés après nous.

Ce n’était pas une stratégie qui changeait la donne, mais il était facile d’en tirer 50 à 150 ETH.

La concurrence est ensuite devenue acharnée, un certain 0x887 était plus rapide que tout le monde. Nous avons passé d’innombrables heures à améliorer notre bot, à essayer de personnaliser le nœud Ethereum pour obtenir la vitesse de sniping la plus rapide, testant encore et encore, mais nous n’avons jamais pu dépasser ce sniper.

Saison de folie sur Binance Smart Chain

Mi-février 2021. Mon frère et moi avons emménagé ensemble à Dubaï — un vrai bonheur, car nous n’avions pas vécu dans la même ville depuis six ans. Nous étions totalement investis dans le sniping, toujours à l’affût de nouvelles opportunités, prêts à concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités.

Bien que la concurrence sur Ethereum soit devenue féroce, nous continuions à sniper et à gagner, mais nous savions que cela ne durerait pas.

Nous avons entendu dire que l’écosystème Binance Smart Chain (BSC) se développait bien, avec certains tokens très performants. Nous avons décidé d’acheter massivement du BNB, alors à 80 dollars — de toute façon, il pourrait servir pour le sniping.

Notre premier sniping sur BSC fut le 16 février avec le shitcoin BRY. Nous ne connaissions rien au sniping ni à la concurrence sur BSC, il était temps de découvrir.

Nous avons investi 200 BNB, tout vendu en 30 minutes, pour un profit de 800 BNB, soit 80 000 dollars. Moins que sur Ethereum, mais prometteur.

Notre deuxième cible sur BSC fut MATTER : 75 BNB investis, 2 100 BNB vendus. Incroyable, 2 000 BNB de profit ! Et le prix du BNB montait fort, atteignant 240 dollars fin février. Nous avons senti un énorme potentiel — le top sniper 0x887 ne semblait pas s’intéresser à BSC, c’était de l’argent facile pour nous. Il fallait tout donner et sniper toutes les cibles.

Mars fut un mois de récolte. Les lancements sur Ethereum étaient toujours en feu, nous avons gagné plusieurs millions de dollars ; le marché BSC était encore plus fou, avec 15 000 BNB de profit sur le mois, dont 8 300 BNB rien que sur KPAD.

Je me souviens particulièrement du sniping de KPAD, notre plus gros gain sur une seule opération.

J’étais dans mon appartement à Dubaï, sachant que ce token allait exploser. J’étais en sueur, doutant même de pouvoir entrer sur le marché.

Après le lancement, BSCscan ramait, je me suis connecté sur Pancakeswap et ai vu une montagne de KPAD dans mon wallet — incroyable ! J’étais hyper concentré, vendant par lots, et rien qu’en vendant 1 % de la position, j’avais déjà gagné une fortune. Je tremblais, totalement absorbé par les ventes, et en une heure, j’ai gagné 2 millions de dollars.

Cinq jours plus tard, un shitcoin appelé COOK devait être lancé sur plusieurs chaînes. J’ai dit à mon frère qu’il fallait se concentrer sur la Huobi Eco Chain (HECO), car la concurrence y serait faible. Après le lancement sur HECO, nous avons investi 550 BNB, puis transféré les tokens sur BSC avant que le pair ne soit débloqué, tout vendu, et gagné 3 000 BNB. Sensation incroyable !

Fin mars, le prix du BNB avait atteint 300 dollars.

Infrastructure et optimisation sur BSC

Début avril, le marché a ralenti. Nous en avons profité pour partir en vacances aux Maldives, mais à peine arrivés, nous avons appris que plusieurs shitcoins allaient être lancés sur BSC, il fallait se préparer.

Nous avons décidé de faire des tests de vitesse sur BSC. À l’époque, le fonctionnement de BSC était différent d’Ethereum : sur Ethereum, il fallait détecter rapidement les transactions d’ajout de liquidité en attente, puis envoyer son ordre d’achat à d’autres nœuds.

Mais quelques semaines auparavant, nous avions remarqué que sur BSC, l’ordre des transactions dans un bloc était aléatoire. Si vous détectiez une transaction en attente et envoyiez un ordre d’achat, il pouvait être exécuté avant l’ajout de liquidité, causant l’échec de la transaction.

Nous avons déployé 10 nœuds sur AWS dans le monde entier, chaque nœud envoyant 50 transactions pour sniper une transaction test. Après 20 séries de tests, nous avons analysé les transactions incluses dans le même bloc que l’ajout de liquidité.

Voici nos conclusions :

1. Les nœuds les plus performants étaient situés en Virginie du Nord, à Francfort, et parfois à Tokyo ;

2. Les 5 à 15 premières transactions envoyées par un nœud avaient le plus de chances d’entrer dans le bloc cible ;

3. Les serveurs AWS les plus puissants permettaient à plus de transactions d’entrer dans le bloc cible.

Pour les snipings suivants, nous avons construit une infrastructure de 150 à 200 nœuds sur BSC, chaque nœud envoyant 10 transactions.

Le coût AWS pour faire tourner cette infrastructure était de 40 000 à 60 000 dollars par mois.

Pour mon frère, gérer cette infrastructure était un vrai défi — il devait lancer chaque nœud individuellement sur 150 terminaux. Nous n’avions aucun employé, tout reposait sur nous deux.

Nous avions un énorme avantage sur BSC : d’un côté, notre expérience sur Ethereum, de l’autre, notre volonté d’investir dans l’infrastructure, ce qui élevait la barrière d’entrée pour les petits snipers.

L’ère des Memecoins sur BSC

Nous étions désormais totalement concentrés sur BSC, parfois jusqu’à six snipings par jour, sans vie normale, obsédés par le sniping de shitcoins. Nous étions toujours en course contre la montre, la plupart du temps à préparer de nouveaux snipings, sans même le temps d’optimiser notre matériel.

Je me souviens de nombreuses opérations, notamment celle de PINKM (Pinkmoon) — à cause d’une limite d’achat, nous avons utilisé 120 wallets pour sniper, gagnant 3 millions de dollars en deux heures. Le lendemain, j’ai acheté une Lamborghini Aventador SV.

En mai 2021, deux Launchpads sont devenus populaires sur BSC, permettant à n’importe qui d’exécuter une transaction de lancement. Mon frère a été le premier à concevoir et développer un smart contract capable de lancer un token et de l’acheter dans la même transaction.

Ça semble banal aujourd’hui, mais à l’époque, personne ne le faisait. Je me souviens d’une semaine où les projets sur ces deux Launchpads étaient en feu, nous avons snipé presque tous les tokens lancés, gagnant sept chiffres chaque jour. Un soir, alors que je dînais au restaurant Nammos avec des amis, mon frère m’a envoyé un message pour sniper un projet, et en rentrant chez moi, nous avions gagné 1 million de dollars de plus.

À la fin du mois, la fièvre sur BSC a commencé à retomber, et nous avons décidé de vendre la majorité de nos BNB autour de 450 dollars.

Il y a eu encore quelques opportunités de sniping en juin, mais le marché semblait globalement très faible.

La fin de cette ère du sniping a été un soulagement pour nous — nous étions épuisés et avions vraiment besoin de repos.

Tout l’été, nous avons voyagé, profitant enfin de la vie.

Un gain inattendu

En août 2021, nous profitions de l’été, peu présents sur le marché crypto, ne faisant que des opérations de base. Par hasard, nous avons découvert qu’un wallet blacklisté détenait encore des tokens EVN que nous n’avions pas pu vendre auparavant.

Le prix d’EVN avait explosé, et rien que dans ce wallet, les tokens valaient environ 1 million de dollars (hors slippage, montant affiché sur Etherscan) — et nous avions plus de 20 wallets blacklistés.

Nous avons d’abord essayé de vendre pour 200 dollars de tokens sur Uniswap, et ça a marché. Nous nous sommes dit : « Wow, peut-être qu’on peut vendre un petit montant sur chaque wallet et gagner quelques milliers de dollars. »

Nous avons réessayé sur le même wallet, cette fois gagnant 2 000 dollars. Nous étions stupéfaits, sentant que cet après-midi pourrait être très lucratif.

Puis nous avons tenté de tout vendre sur ce wallet : au final, nous avons reçu 233 ETH (alors que l’achat initial n’avait coûté que 2,5 ETH).

L’adrénaline est montée, nous avons vérifié tous les wallets blacklistés et vendu sur Uniswap dès que possible. Certains étaient encore blacklistés, d’autres non — sans savoir pourquoi. Nous avons vendu frénétiquement, voyant des millions de dollars arriver, comme si nous imprimions de l’argent.

Pendant 15 minutes, nous avons vendu tous les tokens possibles, transférant tout sur un cold wallet. Nous pensions gagner 2 à 3 millions de dollars, mais cet après-midi d’été, nous avons finalement gagné 6 millions de dollars.

Nous ignorons toujours ce qui s’est passé ni pourquoi ces wallets ont été débloqués.

Ce mois-là, nous avons aussi vendu une grande partie de nos ETH gagnés par sniping lorsque le prix a dépassé 3 000 dollars — nous avons estimé qu’il était temps de sécuriser nos gains et d’atteindre la liberté financière.

Conclusion

Cette année-là a probablement été la plus folle de notre vie. Nous avons commencé avec seulement 40 000 dollars, sans aucune connaissance de la blockchain ou de Solidity.

Au final, nous avons snipé plus de 200 shitcoins sur plus de 10 blockchains différentes. Vivre tout cela avec mon frère a été un immense honneur.

Les émotions et l’excitation sont presque indescriptibles.