Une banque valant des billions de dollars remet 33 millions de dollars à ses clients après qu’un procès l’a accusée d’avoir sciemment aidé des fraudeurs présumés

L'une des plus grandes banques des États-Unis a accepté de payer 33 millions de dollars pour résoudre un recours collectif accusant la banque d'avoir sciemment aidé des fraudeurs présumés à transférer des millions de dollars liés à des systèmes d'abonnement trompeurs.

Les documents judiciaires montrent que Wells Fargo a conclu un « règlement global » avec à la fois les plaignants du groupe et un administrateur judiciaire nommé par le tribunal, qui avaient porté des accusations parallèles contre Wells Fargo dans des actions connexes.

Le règlement, qui vient de recevoir une approbation préliminaire, stipule que Wells Fargo effectuera un paiement forfaitaire de exactement 33 000 000 dollars afin de « régler pleinement, définitivement et pour toujours » toutes les réclamations, de rejeter les actions avec préjudice et de résoudre les allégations soulevées au cours des dernières années.

Le paiement sera principalement envoyé aux membres du groupe éligibles, qui sont des clients inscrits à des programmes de facturation récurrents par les Tarr Entities, Triangle Entities ou Apex Entities de 2009 à aujourd'hui.

Les deux groupes de plaignants allèguent que Wells Fargo a fourni une assistance consciente aux trois sociétés, qui auraient mené des opérations d'abonnement en ligne trompeuses impliquant des produits nutraceutiques et d'autres produits de consommation.

Les plaignants allèguent également que les sociétés comptaient sur Wells Fargo pour maintenir l'opération en activité, affirmant que la banque a « sciemment aidé » leurs activités en ouvrant des comptes de dépôt professionnels pour des dizaines de sociétés liées au système présumé. La plainte allègue également que Wells Fargo a transféré des millions de dollars sur des « comptes bancaires tiers », permettant ainsi aux entités de déplacer et de blanchir les fonds collectés auprès des consommateurs.

Le procès découle de deux affaires coordonnées déposées le 9 juillet 2021 devant le tribunal fédéral du district sud de Californie.

Après plus de trois ans de litige, l'accord nouvellement déposé indique que les plaignants du groupe et l'administrateur judiciaire ont accepté de régler toutes les réclamations en échange du paiement de 33 millions de dollars.

Image générée : Midjourney