Kepemilikan bitcoin pemerintah AS membengkak menjadi $36 miliar setelah penyitaan DOJ yang memecahkan rekor

Cadangan bitcoin milik AS melonjak menjadi lebih dari $36 miliar pada harga saat ini setelah penyitaan hampir 130.000 BTC yang memecahkan rekor.

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York dan Divisi Keamanan Nasional Departemen tersebut mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah mengajukan gugatan perampasan sipil terhadap seorang mantan warga negara Tiongkok yang dituduh menjalankan jaringan penipuan kripto besar-besaran, yang mengakibatkan penyitaan bitcoin senilai miliaran dolar.

"Gugatan ini merupakan tindakan perampasan terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman," menurut sebuah pernyataan.

Pihak berwenang AS juga mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah mendakwa mantan Chen Zhi, yang telah melepaskan kewarganegaraan Tiongkoknya, karena mengatur jaringan penipuan kripto berbasis di Kamboja yang telah menggunakan kerja paksa untuk mencuri miliaran dolar, menurut rilis yang diterbitkan pada hari Selasa.

"Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) dari Departemen Keuangan AS, bekerja sama erat dengan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (FCDO), mengambil tindakan pelengkap terhadap jaringan kriminal yang bertanggung jawab menargetkan warga negara Amerika Serikat dan negara sekutu lainnya melalui penipuan daring dan pencucian dana curian," kata pernyataan tersebut. 

OFAC menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap 146 target dalam kelompok yang dikenal sebagai Prince Group Transnational Criminal Organization, yang diduga dipimpin oleh mantan warga negara Tiongkok Chen Zhi, menurut pernyataan tersebut.

Dalam dakwaan yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York, Zhi didakwa dengan konspirasi penipuan melalui kawat dan pencucian uang. Jaksa menuntut perampasan 127.271 BTC, menurut dokumen pengadilan.

Selain dituduh menjalankan jaringan penipuan besar yang memancing korban ke dalam skema investasi, Zhi juga diduga mengawasi tindakan "penipuan yang melibatkan permintaan materi seksual eksplisit untuk pemerasan, seringkali dari anak di bawah umur—pencucian uang, berbagai penipuan dan pemerasan, korupsi, perjudian daring ilegal."

Zhi juga dituduh mengelola "perdagangan manusia skala industri, penyiksaan, dan pemerasan terhadap pekerja budak" yang dipaksa bekerja di "setidaknya sepuluh kompleks penipuan di Kamboja."

"Lonjakan pesat penipuan lintas negara telah merugikan warga Amerika miliaran dolar, dengan tabungan hidup yang lenyap dalam hitungan menit," kata Menteri Keuangan Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.  "Departemen Keuangan mengambil tindakan untuk melindungi warga Amerika dengan menindak penipu asing.  Bekerja sama erat dengan penegak hukum federal dan mitra internasional seperti Inggris, Departemen Keuangan akan terus memimpin upaya untuk melindungi warga Amerika dari penjahat predator."

Sebelum penyitaan sekitar $14 miliar dalam bentuk bitcoin, cadangan BTC pemerintah AS berada di sekitar $22 miliar (197.354 BTC). Pada bulan Agustus, Bessent mengatakan AS tidak akan membeli bitcoin untuk cadangan strategisnya.