Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya
KOL CryptoSpain asal Spanyol ditahan karena diduga melakukan penipuan dan pencucian uang sebesar 300 juta dolar AS

KOL CryptoSpain asal Spanyol ditahan karena diduga melakukan penipuan dan pencucian uang sebesar 300 juta dolar AS

ChaincatcherChaincatcher2025/11/12 02:23
Tampilkan aslinya

Menurut ChainCatcher, KOL kripto asal Spanyol Álvaro Romillo (juga dikenal sebagai CryptoSpain) telah diperintahkan oleh pengadilan untuk ditahan tanpa jaminan. Ia didakwa mengatur skema ponzi yang diduga mencapai nilai 300 juta dolar AS melalui organisasinya Madeira Invest Club (MIC). Jaksa penuntut menyatakan bahwa MIC telah menipu sekitar 3.000 korban.

Romillo ditangkap di Spanyol pada hari Kamis, setelah pejabat Spanyol menemukan rekening bank di Singapura yang menerima dana sebesar 29 juta euro, sehingga pihak berwenang khawatir ia berisiko melarikan diri. MIC sebelumnya menjanjikan imbal hasil tetap yang tinggi kepada investor untuk menarik mereka berinvestasi dalam kontrak "karya seni" digital dan saham barang mewah.

0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!