La SEC degli Stati Uniti fa causa a Touzi Capital e al suo CEO per presunta frode nel mining di criptovalute da 115 milioni di dollari

Il 30 novembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Touzi Capital e il suo CEO Eng Taing, accusandoli di un presunto caso di frode per emissione di titoli non registrati da 115 milioni di dollari. Secondo la denuncia, dal 2021 all'inizio del 2023, gli imputati hanno raccolto circa 118 milioni di dollari attraverso la promozione falsa di attività di mining di criptovalute e ristrutturazione del debito, inclusi 95 milioni di dollari per progetti di mining di criptovalute e 23 milioni di dollari per progetti di ristrutturazione del debito, coinvolgendo più di 1500 investitori a livello nazionale.

La SEC ha dichiarato che Taing ha promosso falsamente i progetti come investimenti in conti di risparmio stabili e prevedibili ad alto rendimento, mentre in realtà questi investimenti erano altamente speculativi e privi di liquidità. La SEC ha accusato gli imputati di appropriazione indebita dei fondi degli investitori per scopi personali e di continuare a sollecitare investitori anche dopo che la loro attività aveva iniziato a crollare. Nell'anno fiscale 2024, la SEC ha avviato un totale di 583 azioni esecutive, ottenendo un risarcimento finanziario da record di 8,2 miliardi di dollari. (DL News)