Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa la direzione di Garantex di gestire presumibilmente un'attività di riciclaggio di criptovalute del valore di miliardi di dollari

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato un'azione coordinata con Germania e Finlandia per smantellare l'infrastruttura online utilizzata per gestire l'exchange di criptovalute Garantex, che si presume abbia facilitato il riciclaggio di denaro e le violazioni delle sanzioni per organizzazioni criminali transnazionali (inclusi gruppi terroristici) dal aprile 2019. Garantex avrebbe elaborato almeno 96 miliardi di dollari in transazioni di criptovalute. Due amministratori di Garantex sono accusati di gestire un'operazione di riciclaggio di denaro in criptovalute da miliardi di dollari.