Operazione di frode fiscale truffa il governo degli Stati Uniti per 15 milioni di dollari presentando dichiarazioni dei redditi false per i clienti: DOJ

Tre uomini della Florida sono stati condannati a diversi anni di prigione per il loro coinvolgimento in una truffa fiscale che ha sottratto milioni di dollari al governo degli Stati Uniti.

In un nuovo comunicato stampa, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) afferma che Jonathan Carrillo, Franklin Carter Jr. e Diandre T. Mentor sono stati tutti condannati per il loro ruolo nella truffa, che era incentrata sulla presentazione di dichiarazioni dei redditi false.

Le autorità affermano che tra il 2016 e il 2020, Carrillo e Carter Jr. gestivano un'attività di preparazione delle dichiarazioni fiscali mentre Mentor lavorava lì come preparatore fiscale e manager. Il trio e i loro co-cospiratori gonfiavano le dichiarazioni dei redditi dei loro clienti aggiungendo deduzioni fittizie, tenendo anche sessioni di formazione per insegnare agli altri dipendenti come fare lo stesso.

Sempre nel 2020, è stato scoperto che Mentor aveva avviato la propria società che commetteva gli stessi reati, mentre nel 2021 Carrillo aveva fondato un'altra azienda che seguiva lo stesso modello della prima. In totale, il DOJ afferma che lo schema è costato all'Internal Revenue Service (IRS) 15 milioni di dollari.

Carrillo, Carter Jr. e Mentor sono stati condannati rispettivamente a 121, 84 e 36 mesi di prigione, mentre due dei loro co-cospiratori – Emmanuel Almonor e Adon Hemley – hanno ricevuto condanne di 57 e 46 mesi, secondo il comunicato stampa.

I tre uomini sono stati inoltre condannati a pagare ciascuno milioni di dollari di risarcimento al governo.

Secondo un recente rapporto del media locale WKMG 6 Orlando, le autorità hanno iniziato a indagare sulle società dopo aver ricevuto lamentele dai clienti che si erano visti promettere “il rimborso più grande possibile”.

Anche se ricevevano tale rimborso, successivamente venivano sottoposti a verifica dall'IRS e costretti a restituire il denaro.

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