La regolamentazione debole espone gli investitori in crypto a frodi, afferma l'EFCC della Nigeria

La Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) della Nigeria ha avvertito dei rischi a cui sono esposti gli investitori in crypto a causa di elementi fraudolenti. Parlando a nome dell'organizzazione, Ola Olukoyede, Presidente Esecutivo dell'EFCC, afferma che la Nigeria rischia di esporre il proprio sistema finanziario ad abusi su larga scala se le attività legate alle cryptocurrency continueranno senza un'adeguata regolamentazione.

Olukoyede è stato rappresentato dal suo Capo di Gabinetto, Michael Nze, che si è rivolto agli stakeholder e ai membri della Blockchain Technology Association of Nigeria (SiBAN), guidati dal suo presidente, Obinna Iwuno, presso la sede dell'EFCC ad Abuja.

Durante la visita di cortesia, Olukoyede ha descritto la cryptocurrency come il motore dell'innovazione globale e della creazione di ricchezza. Inoltre, ha osservato che, se finisse nelle mani sbagliate, potrebbe diventare uno strumento per compiere azioni illecite come il finanziamento del terrorismo e le frodi, se non adeguatamente controllata.

Il Presidente dell'EFCC ribadisce la necessità di regolamentare le crypto in Nigeria

Olukoyede ha descritto le crypto come il nuovo petrolio, sottolineando che nel settore c'è molto denaro da guadagnare. Tuttavia, ha osservato che l'ecosistema deve essere regolamentato in modo adeguato, sottolineando che ciò aiuterebbe le persone a prosperare senza soffocare l'innovazione nel settore.

Il capo dell'EFCC ha inoltre aggiunto che, senza una regolamentazione adeguata, anche gli attori genuini del settore rischiano di cadere vittima di elementi malintenzionati che cercano di approfittare della loro inesperienza, fretta o bisogno di guadagno.

“C'è una linea sottile tra operatori crypto genuini e truffatori. Purtroppo, stiamo vedendo persone politicamente esposte e persino cosiddetti attori legittimi sfruttare le crypto per riciclare denaro,” ha dichiarato Olukoyede.

Ha inoltre esortato SiBAN e altri stakeholder affiliati alla blockchain a garantire una tempestiva sensibilizzazione e formazione per le persone che desiderano entrare nel settore.

Inoltre, Olukoyede ha invitato l'associazione a fare la propria parte per arginare il problema degli attori malintenzionati nel settore, sottolineando che possono fare molto segnalando questi soggetti alle autorità competenti. “Potete collaborare con noi per fermare il riciclaggio di denaro. Potete essere whistleblower. Più formazione e sensibilizzazione forniamo, più forte diventa la nostra economia,” ha aggiunto.

Il presidente di SiBAN chiede regolamentazione senza soffocare l’innovazione

Obinna Iwuno, nel suo intervento, ha dichiarato che l'associazione ha già elaborato un codice etico ispirato alle migliori pratiche globali, rivelando la propria disponibilità alla regolamentazione nel settore crypto. “Abbiamo attinto agli standard internazionali per creare un codice etico per i professionisti e gli operatori in Nigeria. Questo dimostra il nostro impegno a essere etici, regolamentati e conformi sia alle leggi locali che globali,” ha affermato Iwuno.

Iwuno ha sottolineato che il gruppo chiede al governo di regolamentare il settore crypto da quando è diventato mainstream nel 2018, osservando che senza regolamentazione il Paese rischia di perdere capitali. Ha aggiunto che SiBAN è desiderosa di collaborare con l'EFCC nella sensibilizzazione attraverso l'educazione degli investitori, campagne anti-truffa e diversi metodi di segnalazione delle frodi. Secondo le sue parole, il gruppo ha già imposto la conformità Know Your Customer (KYC) per le piattaforme crypto.

Il gruppo ha inoltre menzionato di aver incaricato le aziende crypto e le piattaforme correlate di nominare un responsabile della conformità per garantire la loro responsabilità. Tuttavia, Iwuno ha avvertito che, sebbene la regolamentazione sia positiva per qualsiasi Paese, non dovrebbe ostacolare la crescita dell'industria crypto. “Per quanto spingiamo per la regolamentazione, vogliamo anche assicurarci che l’innovazione non venga soffocata,” ha detto.

Ha evidenziato che la Nigeria ha una delle popolazioni giovanili più numerose dell'Africa e che la maggior parte di questi giovani è molto attiva nel settore crypto. “Tuttavia, senza una regolamentazione adeguata, rischiamo il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, minacce alla sicurezza nazionale e il finanziamento della proliferazione,” ha affermato.