OFAC sanziona entità legate a truffe crypto in Myanmar e Cambogia

L'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato lunedì di aver sanzionato una vasta rete di criminali informatici nel Sud-est asiatico.

L'azione prende di mira nove entità a Shwe Kokko, Myanmar, un centro per truffe di investimento in criptovalute, e dieci obiettivi con sede in Cambogia. Secondo il comunicato stampa, lo scorso anno gli Stati Uniti hanno subito oltre 10 miliardi di dollari di perdite a causa di truffe provenienti dal Sud-est asiatico, rappresentando un aumento del 66% rispetto all'anno precedente.

“L'industria delle truffe informatiche del Sud-est asiatico non solo minaccia il benessere e la sicurezza finanziaria degli americani, ma sottopone anche migliaia di persone alla schiavitù moderna,” ha dichiarato John K. Hurley, Sottosegretario del Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligence Finanziaria.

L'OFAC ha osservato che queste organizzazioni criminali reclutano individui con falsi pretesti, utilizzando la schiavitù per debiti, la violenza e la minaccia di prostituzione forzata per costringerli a truffare le vittime.

Un tipo comune di truffa è la frode "pig-butchering", in cui i truffatori usano la promessa di una relazione per guadagnare fiducia e poi manipolano le vittime inducendole a depositare denaro su piattaforme di investimento in criptovalute false, rubando infine tutto il loro denaro.

"Come risultato dell'azione odierna, tutti i beni e gli interessi in beni delle persone designate o bloccate sopra descritte che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o sotto il controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all'OFAC," si legge nel comunicato, aggiungendo che qualsiasi entità posseduta dagli individui bloccati è anch'essa bloccata. 

In precedenza, a maggio, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro aveva identificato il Huione Group della Cambogia come una delle principali preoccupazioni per il riciclaggio di denaro, per aver riciclato i proventi degli attacchi informatici nordcoreani alle criptovalute e delle operazioni di truffa del Sud-est asiatico. FinCEN ha proposto di tagliare l'accesso del Huione Group al sistema finanziario statunitense.