Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti impone sanzioni a 19 entità del Sud-Est asiatico per aver truffato gli americani per miliardi di dollari

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a una vasta rete di operazioni fraudolente nel Sud-Est asiatico che truffano ogni anno gli americani per miliardi di dollari utilizzando lavoro forzato.

Secondo un nuovo comunicato stampa, l’azione prende di mira 19 entità e individui tra Birmania e Cambogia.

Le sanzioni si concentrano sulle operazioni a Shwe Kokko, in Birmania, dove il Karen National Army protegge i centri di truffa, e su varie strutture in Cambogia.

Queste organizzazioni criminali prendono di mira specificamente gli americani attraverso truffe sentimentali e false piattaforme di investimento in criptovalute, con vittime che hanno perso oltre 10 billions di dollari solo nel 2024 – un aumento del 66% rispetto all’anno precedente.

I principali obiettivi includono She Zhijiang, che ha creato il complesso di truffa Yatai New City in Birmania, e diversi operatori cambogiani che hanno convertito casinò in centri di truffa quando le frodi si sono rivelate più redditizie. Le operazioni utilizzano lavoratori trafficati che vengono costretti, tramite violenza, schiavitù per debiti e minacce, a condurre frodi online.

Le persone e le società sanzionate includono Myanmar Yatai International Holding Group, varie società alberghiere e di casinò cambogiane e i loro operatori che hanno precedenti penali, inclusi reati di riciclaggio di denaro in Cina.

Ha dichiarato John K. Hurley, Sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e l’Intelligence Finanziaria,

“L’industria delle truffe informatiche del Sud-Est asiatico non solo minaccia il benessere e la sicurezza finanziaria degli americani, ma sottopone anche migliaia di persone alla schiavitù moderna.

Nel 2024, americani ignari hanno perso oltre 10 billions di dollari a causa di truffe con base nel Sud-Est asiatico e, sotto la guida del Presidente Trump e del Segretario Bessent, il Tesoro utilizzerà tutti i suoi strumenti per combattere il crimine finanziario organizzato e proteggere gli americani dagli ingenti danni che queste truffe possono causare.”

Featured Image: Shutterstock/dashingstock