Gli Stati Uniti sequestrano 15 miliardi di dollari in Bitcoin da una truffa con base in Cambogia
- Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato 15 miliardi di dollari in Bitcoin legati a una truffa in Cambogia.
- Chen Zhi, leader del Prince Group, è stato incriminato per una frode di vasta portata.
- Il sequestro da record ha spinto importanti azioni regolamentari.
Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato 15 miliardi di dollari in Bitcoin legati a una vasta truffa orchestrata da Chen Zhi in Cambogia, segnando il più grande sequestro di asset in criptovalute nella storia degli Stati Uniti.
Questo sequestro evidenzia le crescenti minacce derivanti dalle frodi cripto transnazionali, suscitando risposte significative sia dall’industria che dai governi per rafforzare la conformità e mitigare gli impatti dei rischi.
Il più grande sequestro di criptovalute del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha effettuato il più grande sequestro di asset in criptovalute della sua storia, trattenendo 15 miliardi di dollari in Bitcoin collegati a uno schema fraudolento gestito da Prince Holding Group, un importante conglomerato cambogiano.
L’operazione è stata guidata da Chen Zhi, fondatore di Prince Holding Group. La sua rete è accusata di gestire compound di truffe con lavoro forzato in Cambogia, prendendo di mira vittime in tutto il mondo con false opportunità di investimento.
Questo sequestro ha ripercussioni immediate sui mercati delle criptovalute, influenzando i flussi di asset e i protocolli di conformità. Sia gli organi di regolamentazione che gli exchange sono stati proattivi nell’aggiornare le loro sanzioni e le pratiche di monitoraggio.
Gli impatti finanziari sono profondi, con oltre 127.000 Bitcoin ora sotto la custodia del governo degli Stati Uniti. Questa rimozione di asset dalla circolazione influenza la liquidità e le misure di tracciamento degli asset su tutte le piattaforme coinvolte nel trading di criptovalute.
Questo episodio richiama paralleli con precedenti grandi confische come gli scandali Silk Road e PlusToken, entrambi con ampie conseguenze di mercato.
Gli analisti prevedono che questo sequestro potrebbe portare a una supervisione regolamentare più rigorosa e a progressi tecnologici negli strumenti di conformità cripto, enfatizzando transazioni trasparenti e un tracciamento preciso dei flussi illeciti.
“La rapida crescita delle frodi transnazionali è costata ai cittadini americani miliardi di dollari, con risparmi di una vita spazzati via in pochi minuti.”
— Scott Bessent, Segretario del Tesoro, U.S. Treasury Press Release
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
Chi sta facendo fortuna in silenzio con l’arbitraggio su Polymarket
Dopo aver ricevuto un investimento di 2 miliardi di dollari, Polymarket ha raggiunto una valutazione di 9 miliardi di dollari, diventando uno dei progetti con il più alto finanziamento nel settore Crypto. L'articolo rivela le strategie di arbitraggio sulla piattaforma, tra cui l'arbitraggio di fine mercato, l'arbitraggio su mercati a più opzioni e le opportunità per i market maker, sottolineando al contempo i rischi di cigni neri e fenomeni di manipolazione da parte dei grandi investitori.
Il TAO di Bittensor testa la fascia superiore mentre il momentum si rafforza sopra il supporto di $409
Il prezzo di DASH schizza del 130% in pochi giorni, i rialzisti puntano a $66 mentre cresce lo slancio del breakout
In tendenza
AltroPrezzi delle criptovalute
Altro
