15 miliardi di dollari cambiano mano: come è stato "confiscato" BTC, che si definisce decentralizzato, dal governo degli Stati Uniti?

Titolo originale: "15 miliardi di dollari in BTC cambiano proprietario: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti annienta il Prince Group cambogiano, diventando la più grande balena BTC del mondo"

Autore originale: Ethan, Odaily

Un atto d'accusa del Tribunale Federale del Distretto Orientale di New York ha scatenato un terremoto nel mondo delle criptovalute.

Il 14 ottobre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'incriminazione penale del fondatore del Prince Group cambogiano, Chen Zhi, e ha richiesto la confisca dei 127.271 BTC sotto il suo controllo, per un valore di circa 15 miliardi di dollari, rendendolo il più grande caso di confisca giudiziaria di Bitcoin al mondo.

"La più significativa azione di confisca di asset virtuali della storia." Il Dipartimento di Giustizia ha utilizzato termini fortemente ammonitori nel suo comunicato. Inoltre, è stato sottolineato ufficialmente che questi BTC non erano depositati su piattaforme di scambio, ma erano custoditi a lungo termine da Chen Zhi stesso tramite wallet privati non custodial. Questo sembra scuotere il principio fondamentale della comunità crypto: "Chi possiede la chiave privata, possiede l'asset".

In realtà, anche senza decifrare gli algoritmi crittografici, il governo degli Stati Uniti può comunque effettuare il "trasferimento giudiziario" degli asset tramite procedure legali. Attraverso il tracciamento on-chain e la cooperazione internazionale, le forze dell'ordine hanno identificato i Bitcoin distribuiti su diversi indirizzi ma tutti controllati da Chen Zhi. Il tribunale ha poi emesso un ordine di sequestro, trasferendo legalmente questi asset agli indirizzi controllati dal governo degli Stati Uniti, avviando la procedura di custodia giudiziaria in attesa della sentenza finale di confisca civile.

Nel frattempo, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito il "Prince Group" nella lista delle organizzazioni criminali transnazionali, imponendo sanzioni a 146 individui ed entità correlate; la Financial Crimes Enforcement Network degli Stati Uniti, in base al Patriot Act, ha designato Huione Group come "principale soggetto di interesse per il riciclaggio di denaro", vietandone l'accesso al sistema di compensazione in dollari. Anche il Regno Unito ha contemporaneamente congelato i beni e imposto divieti di viaggio a Chen Zhi e ai membri della sua famiglia.

Nel contesto del mercato crypto, questo momento è altamente simbolico. Non si tratta solo di un'azione contro un gruppo criminale, ma di una dimostrazione pubblica del potere statale di esercitare il controllo diretto sugli asset on-chain. I 127.271 BTC—una cifra sufficiente a cambiare il sentiment di mercato e l'orientamento regolatorio—sono ora iscritti nella storia della regolamentazione di Bitcoin, diventando un punto di riferimento chiave.

Da imprenditore del Fujian a imperatore della truffa: la strategia di capitale e i crimini industrializzati di Chen Zhi​

L'atto d'accusa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha svelato un altro volto di Chen Zhi e del suo Prince Group.

Secondo i media del sud-est asiatico, Chen Zhi era considerato una "nuova élite cambogiana", e il suo Prince Group veniva promosso come un conglomerato multinazionale attivo in settori come immobiliare e finanza. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo accusa di avere una "doppia logica operativa": all'esterno un impero commerciale legale, all'interno un sistema di controllo e compensazione dei fondi al servizio dei proventi delle truffe.

Originario del Fujian, Chen Zhi ha fatto fortuna in Cambogia nei settori del gioco d'azzardo e immobiliare. Dopo aver ottenuto la cittadinanza cambogiana nel 2014, ha rapidamente acquisito numerose licenze di sviluppo e finanziarie grazie alle sue relazioni politico-commerciali. Successivamente, non si è limitato alle attività locali, ma ha costruito una complessa struttura di asset multinazionali tramite società nelle Isole Vergini Britanniche, holding a Singapore e, presumibilmente, possedendo anche la cittadinanza britannica, creando così barriere tra diverse giurisdizioni. Nell'aprile 2024, il Re della Cambogia ha emesso un decreto reale nominando Chen Zhi come consigliere del presidente del Senato Hun Sen, a dimostrazione delle sue profonde radici politico-commerciali locali.

Il Re della Cambogia Norodom Sihamoni ha emesso il 19 aprile 2024 un "Decreto Reale" nominando il presidente del Prince Group, il Duca Chen Zhi, come consigliere del presidente del Senato cambogiano, il Principe Hun Sen

Secondo l'accusa, il sistema di truffa telefonica costruito da Chen Zhi in Cambogia operava in modo "industrializzato". I documenti del Dipartimento di Giustizia menzionano ripetutamente i concetti di "parchi" e "fattorie di telefoni", con un modello operativo altamente sistematizzato:

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· Basi fisiche​: i cosiddetti "parchi" erano registrati come società di outsourcing di servizi, ma in realtà gestiti in modo chiuso.​

· Controllo della forza lavoro​: i lavoratori stranieri, attratti da "offerte di lavoro ad alto salario", spesso venivano poi privati della libertà personale.

· ​Operazioni standardizzate​: ogni operatore gestiva centinaia di "linee di relazione", utilizzando script unificati per indurre socialmente e guidare gli investimenti, con processi simili al customer relationship management.​

· Mascheramento tecnologico​: le "fattorie di telefoni" utilizzavano grandi quantità di SIM e proxy IP per creare identità e posizioni virtuali, nascondendo così la vera origine.

Non si tratta di una tradizionale banda di truffatori improvvisati, ma di una "fabbrica di truffe on-chain" con una divisione del lavoro ben definita. Tutti i fondi delle truffe finivano infine nello strato di transito finanziario del Prince Group. Secondo i report, i proventi criminali di Chen Zhi venivano utilizzati per consumi estremamente lussuosi, tra cui l'acquisto di orologi di lusso, yacht, jet privati e persino opere di Picasso all'asta a New York.

Struttura a due livelli delle attività del Prince Group

​Tracciamento dei fondi: dal furto hacker al riciclaggio delle truffe

L'origine dei 127.271 BTC in questo caso è particolarmente complessa. Secondo i report di Elliptic e Arkham Intelligence, questa quantità di Bitcoin coincide con il furto subito nel 2020 da una grande mining farm chiamata "LuBian".

I registri mostrano che nel dicembre 2020 il wallet principale di LuBian ha subito un trasferimento anomalo, con circa 127.426 BTC rubati. On-chain è stata persino lasciata una transazione di piccolo importo con messaggio da LuBian all'indirizzo dell'hacker: "Please return our funds, we'll pay a reward". Successivamente, questi fondi sono rimasti inattivi per molto tempo, fino a quando, a metà 2024, hanno iniziato a muoversi, sovrapponendosi ai cluster di wallet controllati dal Prince Group. (Ultimo aggiornamento: il 15 ottobre, il wallet collegato a LuBian, dopo tre anni di inattività, ha trasferito tutti i suoi 9.757 BTC, per un valore di 1.1 miliardi di dollari)

Questo significa che l'indagine ha rivelato non una semplice catena "truffa-riciclaggio", ma un percorso più complesso: ​​"furto hacker di mining farm → lunga latenza → inclusione nei fondi di un'organizzazione criminale → tentativo di riciclaggio tramite mining e OTC"​. Questa scoperta porta il caso a un nuovo livello di complessità: coinvolge sia attacchi hacker e vulnerabilità nella sicurezza del mining, sia il modo in cui le reti di scambio grigie assorbono e nascondono enormi fondi di origine sospetta.

Come sono stati sequestrati i Bitcoin?

Per il settore delle criptovalute, l'impatto di questo caso va ben oltre l'abbattimento di un capo truffatore: le autorità giudiziarie e di intelligence hanno dimostrato un intero processo di gestione degli asset on-chain: ​localizzazione on-chain → blocco finanziario → presa di controllo giudiziaria. È stato un ciclo operativo che ha integrato perfettamente la "capacità di tracciamento on-chain" con il "potere giudiziario tradizionale".

Primo passo: tracciamento on-chain—individuare il "contenitore dei fondi"​​

L'anonimato di Bitcoin è spesso frainteso. In realtà, la sua blockchain è un registro pubblico e ogni transazione lascia traccia. Il gruppo di Chen Zhi ha tentato di riciclare denaro tramite il classico modello "spray-funnel": i fondi dal wallet principale venivano dispersi come acqua da un annaffiatoio su una miriade di indirizzi intermedi, per poi essere rapidamente riuniti in pochi indirizzi principali.

Questa operazione sembra complessa, ma dal punto di vista dell'analisi on-chain, i frequenti comportamenti di "dispersione-riunione" creano pattern grafici unici. Le società di indagine (come TRM Labs, Chainalysis) utilizzano algoritmi di clustering per disegnare con precisione la "mappa del ritorno dei fondi", confermando infine che questi indirizzi apparentemente dispersi sono tutti riconducibili a un unico soggetto di controllo: il Prince Group.

Secondo passo: sanzioni finanziarie—tagliare il "canale di conversione"​​

Dopo aver individuato gli asset on-chain, le autorità statunitensi hanno avviato una doppia sanzione finanziaria:

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· Sanzioni del Tesoro (OFAC)​: Chen Zhi e le entità correlate sono stati inseriti nella lista nera, vietando a qualsiasi istituzione soggetta alla giurisdizione statunitense di effettuare transazioni con loro.​

· Sezione 311 della FinCEN​: le entità chiave sono state designate come "principali soggetti di interesse per il riciclaggio di denaro", tagliando completamente l'accesso al sistema di compensazione in dollari.

A questo punto, sebbene questi Bitcoin possano ancora essere controllati tramite chiavi private on-chain, la loro caratteristica di valore più importante—la "convertibilità in dollari"—è stata congelata.

Terzo passo: presa di controllo giudiziaria—completare il "trasferimento di proprietà"​​

La confisca finale non si basa sulla forza bruta per decifrare le chiavi private, ma sull'acquisizione diretta del "diritto di firma" tramite procedura legale. Gli agenti, in base a un mandato di perquisizione, ottengono le seed phrase, hardware wallet o permessi di transazione, e poi, come il precedente proprietario, effettuano una transazione legittima trasferendo i Bitcoin all'indirizzo di custodia governativo.

Nel momento in cui questa transazione viene confermata dalla rete blockchain, la "proprietà legale" e il "controllo on-chain" si unificano. La proprietà dei 127.271 BTC, sia dal punto di vista tecnico che legale, passa ufficialmente da Chen Zhi al governo degli Stati Uniti. Questa serie di azioni dimostra chiaramente che, di fronte al potere statale, "gli asset on-chain sono inalienabili" non è un principio assoluto.

Dopo la confisca, dove andranno i Bitcoin?

Dopo che i 127.271 BTC sono stati trasferiti dal wallet dell'impero della truffa al "U.S. Government Controlled Wallet", emerge una questione di importanza strategica: la destinazione finale di questo enorme asset rivelerà come il governo degli Stati Uniti considera Bitcoin—un "bene rubato" da liquidare rapidamente o un "asset strategico" da trattenere?

Storicamente, il governo degli Stati Uniti ha gestito gli asset digitali confiscati in vari modi. I Bitcoin del caso Silk Road sono stati venduti tramite aste pubbliche a investitori istituzionali privati dopo la conclusione delle procedure giudiziarie; Tim Draper è stato uno degli acquirenti all'asta. I BTC del riscatto Colonial Pipeline, invece, sono stati temporaneamente trattenuti dal Dipartimento di Giustizia nei conti governativi come prova e per scopi di registrazione del Tesoro. Per quanto riguarda FTX, la situazione è ancora in fase di custodia giudiziaria e non è stato confermato ufficialmente che gli asset confiscati diventeranno proprietà del governo; la maggior parte dovrebbe teoricamente essere utilizzata per risarcire gli utenti nel processo di liquidazione dei creditori, piuttosto che essere direttamente aggiunta alle riserve statali.

Diversamente dai casi precedenti in cui i Bitcoin confiscati sono stati venduti tramite aste pubbliche (come nel caso Silk Road), questo caso presenta una variabile chiave: ​a marzo 2025, la Casa Bianca degli Stati Uniti ha già firmato un ordine esecutivo per istituire un meccanismo di "Strategic Bitcoin Reserve".​​ Ciò significa che i BTC del caso Chen Zhi potrebbero non essere semplicemente messi all'asta, ma direttamente convertiti in asset di riserva detenuti dallo Stato.

Così, gli Stati Uniti stanno costruendo un "ciclo chiuso di regolamentazione degli asset on-chain" senza precedenti: identificare l'obiettivo tramite tracciamento on-chain—tagliare l'uscita in valuta fiat tramite sanzioni—completare la spoliazione della proprietà legale tramite procedura giudiziaria—infine trasferire gli asset sotto controllo governativo. Il fulcro di questo processo non è limitare la circolazione di mercato, ma ridefinire la legittima titolarità del "controllo delle chiavi".

Una volta che la procedura giudiziaria conferma che l'asset è provento di reato, la sua natura passa da "criptovaluta controllata da privati" a "certificato di asset digitale sotto giurisdizione statale".

Con il trasferimento dei 127.271 BTC, gli Stati Uniti sono ormai diventati l'entità sovrana con la maggiore detenzione di Bitcoin al mondo.​​ Non si tratta solo di un'azione di confisca senza precedenti, ma segna anche l'inizio di un'era in cui il potere statale esercita un controllo sistematico sugli asset on-chain.