15 miliardi di dollari in BTC cambiano proprietario: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti smantella il gruppo principe della Cambogia, diventando improvvisamente la più grande balena di BTC al mondo

Autore: Ethan; Editore: Qin Xiaofeng
Prodotto da | Odaily

 

Un atto d'accusa presso la Corte Federale del Distretto Orientale di New York ha scatenato un'ondata nel mondo delle criptovalute.

Il 14 ottobre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'avvio di accuse penali contro Chen Zhi, fondatore del Prince Group della Cambogia, e ha richiesto la confisca di 127.271 BTC sotto il suo controllo, per un valore di circa 15 miliardi di dollari, rendendolo il più grande caso di confisca giudiziaria di bitcoin al mondo.

"La più significativa azione di confisca di asset virtuali della storia." Così il Dipartimento di Giustizia ha definito l'evento nel comunicato ufficiale, con toni fortemente ammonitori. Inoltre, è stato sottolineato che questi BTC non erano depositati su piattaforme di scambio, ma custoditi a lungo termine da Chen Zhi stesso tramite wallet privati non custodial. Questo sembra scuotere uno dei principi fondamentali della comunità crypto: "Chi possiede la chiave privata, possiede l'asset".

In realtà, anche senza violare gli algoritmi crittografici, il governo degli Stati Uniti può comunque realizzare il "trasferimento giudiziario" degli asset tramite procedimenti legali. Attraverso il tracciamento on-chain e la cooperazione internazionale, le forze dell'ordine hanno individuato i bitcoin sparsi su diversi indirizzi ma tutti sotto il controllo di Chen Zhi. Il tribunale ha poi emesso un ordine di sequestro, trasferendo legalmente questi asset agli indirizzi controllati dal governo statunitense, avviando la procedura di custodia giudiziaria in attesa della sentenza finale di confisca civile.

Nel frattempo, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito il "Prince Group" tra le organizzazioni criminali transnazionali e ha imposto sanzioni a 146 individui ed entità correlate; la Financial Crimes Enforcement Network ha invece designato Huione Group come "principale soggetto di interesse per il riciclaggio di denaro" ai sensi del Patriot Act, vietandone l'accesso al sistema di compensazione in dollari. Anche il Regno Unito ha contemporaneamente congelato i beni di Chen Zhi e dei suoi familiari e imposto restrizioni di viaggio.

Nel contesto del mercato crypto, questo momento ha un forte valore simbolico. Non si tratta solo di un'azione contro un'organizzazione criminale, ma di una dimostrazione pubblica del potere statale di esercitare il controllo diretto sugli asset on-chain. 127.271 BTC—una cifra sufficiente a cambiare il sentiment di mercato e l'orientamento regolatorio—è ormai iscritta nella storia della regolamentazione di bitcoin, diventando un punto di riferimento chiave.

Da uomo d'affari del Fujian a imperatore della truffa: la strategia di capitale e i crimini industrializzati di Chen Zhi

L'atto d'accusa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha svelato un altro volto di Chen Zhi e del suo Prince Group.

Secondo i media del Sud-Est asiatico, Chen Zhi era considerato una "nuova élite" in Cambogia, e il suo Prince Group veniva promosso come un conglomerato multinazionale attivo in settori come immobiliare e finanza. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo accusa di aver operato secondo una "logica a doppio livello": all'esterno un impero commerciale legale, all'interno un sistema di controllo e compensazione dei fondi al servizio dei proventi delle truffe.

Originario del Fujian, Chen Zhi si è fatto strada in Cambogia grazie ai settori del gioco d'azzardo e immobiliare. Dopo aver ottenuto la cittadinanza cambogiana nel 2014, ha rapidamente acquisito numerose licenze di sviluppo e finanziarie grazie alle sue relazioni politiche e commerciali. Successivamente, non si è limitato alle attività locali, ma ha costruito una complessa struttura di asset multinazionali tramite società nelle British Virgin Islands, holding a Singapore e, presumibilmente, anche la cittadinanza britannica, creando così barriere tra diverse giurisdizioni. Nell'aprile 2024, il re della Cambogia ha persino firmato un decreto che nomina Chen Zhi come consigliere del presidente del Senato Hun Sen, a testimonianza delle sue profonde radici politico-economiche locali.

Il re della Cambogia, Norodom Sihamoni, il 19 aprile 2024 ha firmato un decreto reale nominando il presidente del Prince Group, il duca Chen Zhi, come consigliere del presidente del Senato cambogiano, il principe Hun Sen

Secondo le accuse, il sistema di truffa telefonica creato da Chen Zhi in Cambogia era gestito in modo "industrializzato". I documenti del Dipartimento di Giustizia menzionano ripetutamente i concetti di "parchi" e "fattorie di telefoni", con un modello operativo altamente sistematizzato:

• Basi fisiche: I cosiddetti "parchi" sono registrati come servizi di outsourcing, ma in realtà sono gestiti in modo chiuso.
  
• Controllo della forza lavoro: I lavoratori stranieri, attratti da offerte di lavoro ad alto salario, spesso subiscono restrizioni della libertà personale una volta arrivati.
  
• Operatività standardizzata: Ogni operatore gestisce centinaia di "linee di relazione", utilizzando script unificati per indurre socialmente e guidare gli investimenti, con processi simili al customer relationship management.
  
• Mascheramento tecnologico: Le "fattorie di telefoni" utilizzano grandi quantità di SIM card e proxy IP per creare identità e posizioni virtuali, nascondendo così la vera origine.

Non si tratta di una tradizionale banda di truffatori improvvisata, ma di una vera e propria "fabbrica di truffe on-chain" con divisione del lavoro ben definita. Tutti i fondi delle truffe confluiscono infine nel livello di transito finanziario del Prince Group. Secondo i report, i proventi criminali di Chen Zhi sono stati utilizzati per consumi estremamente lussuosi, tra cui l'acquisto di orologi di lusso, yacht, jet privati e persino opere di Picasso battute all'asta a New York.

Schema della struttura a due livelli delle attività del Prince Group

Tracciamento dei fondi: dal furto hacker al riciclaggio tramite truffa

L'origine dei 127.271 BTC in questo caso è particolarmente complessa. Secondo i report di Elliptic e Arkham Intelligence e altre società di analisi on-chain, questi bitcoin coincidono in modo significativo con il furto subito nel 2020 da una grande mining farm chiamata "LuBian".

I registri mostrano che nel dicembre 2020 il wallet principale di LuBian ha subito un trasferimento anomalo, con circa 127.426 BTC rubati. On-chain è rimasta traccia di una microtransazione inviata da LuBian all'indirizzo dell'hacker con il messaggio: "Please return our funds, we'll pay a reward". Successivamente, questi fondi sono rimasti inattivi per molto tempo, fino a tornare attivi a metà 2024, quando i loro movimenti hanno iniziato a sovrapporsi ai cluster di wallet controllati dal Prince Group.(Ultimo aggiornamento: il 15 ottobre,il wallet collegato a LuBian, dopo tre anni di inattività, ha trasferito tutti i suoi 9.757 BTC, per un valore di 1,1 miliardi di dollari(https://www.odaily.news/zh-CN/newsflash/452472))

Questo significa che l'indagine ha rivelato non una semplice catena "truffa-riciclaggio", ma un percorso molto più complesso:"Furto hacker di mining farm → lunga latenza → inclusione nel pool di fondi di un'organizzazione criminale → tentativo di riciclaggio tramite mining e trading OTC". Questa scoperta porta il caso a un nuovo livello di complessità: coinvolge sia attacchi hacker e vulnerabilità nella sicurezza del mining, sia il modo in cui le reti di scambio grigie assorbono e nascondono enormi fondi di origine sospetta.

Come sono stati sequestrati i bitcoin?

Per l'industria delle criptovalute, l'impatto di questo caso va ben oltre la caduta di un capo truffatore: le autorità giudiziarie e di intelligence hanno dimostrato in modo completo una procedura di gestione degli asset on-chain: localizzazione on-chain → blocco finanziario → presa di controllo giudiziaria. È stato un ciclo operativo che ha integrato perfettamente la "capacità di tracciamento on-chain" con il "potere giudiziario tradizionale".

Primo passo: tracciamento on-chain—individuazione dei "contenitori di fondi"

L'anonimato di bitcoin è spesso frainteso. In realtà, la sua blockchain è un registro pubblico e ogni transazione lascia una traccia. Il gruppo di Chen Zhi ha tentato di riciclare i fondi tramite il classico schema "spray-funnel": disperdere i fondi dal wallet principale su una moltitudine di indirizzi intermedi, per poi riunirli dopo una breve sosta su pochi indirizzi core.

Questa operazione, sebbene complessa, dal punto di vista dell'analisi on-chain crea in realtà pattern identificabili. Le società di indagine (come TRM Labs, Chainalysis) utilizzano algoritmi di clustering per disegnare con precisione la "mappa del ritorno dei fondi", confermando infine che questi indirizzi apparentemente dispersi sono tutti riconducibili a un unico soggetto di controllo: il Prince Group.

Secondo passo: sanzioni finanziarie—interruzione dei "canali di conversione"

Dopo aver individuato gli asset on-chain, le autorità statunitensi hanno avviato una doppia sanzione finanziaria:

• Sanzioni del Tesoro (OFAC): inserimento di Chen Zhi e delle entità correlate nella lista nera, vietando qualsiasi transazione con soggetti sottoposti a giurisdizione statunitense.
  
• FinCEN Sezione 311: designazione delle entità chiave come "principali soggetti di interesse per il riciclaggio", tagliando completamente l'accesso al sistema di compensazione in dollari.

A questo punto, sebbene questi bitcoin possano ancora essere controllati tramite chiave privata on-chain, la loro caratteristica di valore più importante—la possibilità di essere convertiti in dollari—è stata congelata.

Terzo passo: presa di controllo giudiziaria—completamento del "trasferimento di proprietà"

La confisca finale non avviene tramite la violazione delle chiavi private, ma tramite procedimenti legali che consentono la presa di controllo diretta dei "diritti di firma". Gli agenti, in base a un mandato di perquisizione, ottengono le seed phrase, i wallet hardware o le autorizzazioni di transazione e, come il precedente proprietario, effettuano una transazione legittima trasferendo i bitcoin all'indirizzo di custodia governativo.

Nel momento in cui questa transazione viene confermata dalla rete blockchain, la "proprietà legale" e il "controllo on-chain" si unificano. La proprietà dei 127.271 BTC, sia dal punto di vista tecnico che legale, passa ufficialmente da Chen Zhi al governo degli Stati Uniti. Questa serie di azioni dimostra chiaramente che, di fronte al potere statale, "l'inalienabilità degli asset on-chain" non è assoluta.

Dopo la confisca, dove andranno i bitcoin?

Quando 127.271 BTC sono stati trasferiti dal wallet dell'impero della truffa al "U.S. Government Controlled Wallet", è emersa una questione di importanza strategica: la destinazione finale di questi asset rivelerà come il governo degli Stati Uniti intenda considerare bitcoin—un "bene rubato" da liquidare rapidamente o un "asset strategico" da detenere?

Storicamente, il governo degli Stati Uniti ha gestito gli asset digitali confiscati in vari modi. I bitcoin del caso Silk Road sono stati venduti tramite aste pubbliche dopo la conclusione delle procedure giudiziarie, con investitori privati come Tim Draper tra gli acquirenti. I BTC recuperati dal riscatto del Colonial Pipeline sono stati temporaneamente trattenuti dal Dipartimento di Giustizia come prova e per scopi contabili. Per quanto riguarda FTX, la situazione è ancora in fase di custodia giudiziaria e non è stato confermato ufficialmente che gli asset confiscati diventeranno proprietà del governo; la maggior parte dovrebbe teoricamente essere utilizzata per risarcire gli utenti nell'ambito della procedura di liquidazione dei creditori, e non essere direttamente inclusa nelle riserve statali.

A differenza dei casi precedenti in cui i bitcoin confiscati sono stati venduti tramite aste pubbliche (come nel caso Silk Road), in questo caso si presenta una variabile chiave: nel marzo 2025, la Casa Bianca ha già firmato un ordine esecutivo per istituire un meccanismo di "Strategic Bitcoin Reserve". Questo significa che i BTC del caso Chen Zhi potrebbero non essere semplicemente messi all'asta, ma direttamente convertiti in asset di riserva detenuti dallo Stato.

Così, gli Stati Uniti stanno costruendo un inedito "ciclo chiuso di regolamentazione degli asset on-chain": individuazione degli obiettivi tramite tracciamento on-chain—blocco delle uscite in valuta fiat tramite sanzioni—confisca legale tramite procedura giudiziaria—infine trasferimento degli asset sotto controllo governativo. Il fulcro di questo processo non è limitare la circolazione di mercato, ma ridefinire la legittima titolarità del "controllo delle chiavi".

Una volta che la procedura giudiziaria conferma che l'asset è provento di reato, la sua natura passa da "criptovaluta controllata da privati" a "certificato di asset digitale sotto giurisdizione statale".

Con il trasferimento dei 127.271 BTC, gli Stati Uniti sono già diventati l'entità sovrana con la maggiore quantità di bitcoin detenuta al mondo. Non si tratta solo di una confisca senza precedenti, ma segna anche l'inizio di un'era di controllo sistematico degli asset on-chain da parte delle potenze statali.

Link all'articolo originale