Il FINTRAC del Canada infligge a Cryptomus una storica multa da 126 milioni di dollari

L’ente di vigilanza finanziaria del Canada ha imposto la sua più grande sanzione di sempre contro una società crypto. Cryptomus di Vancouver dovrà pagare una multa di 126 milioni di dollari per non aver segnalato oltre 1.000 transazioni sospette collegate a mercati darknet e finanziamento del terrorismo in un solo mese.

In una dichiarazione, il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada ha annunciato di aver imposto una sanzione amministrativa pecuniaria di 176,96 milioni di dollari canadesi (circa 126 milioni di dollari) contro Xeltox Enterprises Ltd., l’entità con sede a Vancouver che gestisce la piattaforma crypto Cryptomus.

La sanzione, emessa il 16 ottobre, deriva da quella che l’agenzia ha descritto come una non conformità così grave da aver permesso alla piattaforma di elaborare oltre mille transazioni sospette in un solo mese senza alcuna segnalazione alle autorità.

FINTRAC ha collegato queste mancanze al riciclaggio di proventi derivanti dal traffico di materiale di abuso sessuale su minori, frode, ransomware ed elusione delle sanzioni.

“Dato che numerose violazioni in questo caso erano collegate al traffico di materiale di abuso sessuale su minori, frode, pagamenti di ransomware ed elusione delle sanzioni, FINTRAC è stata costretta a intraprendere questa azione di enforcement senza precedenti,” ha dichiarato Sarah Paquet, CEO di FINTRAC.

Un modello di non conformità e punti ciechi transfrontalieri

L’esame di FINTRAC ha rivelato che Cryptomus ha operato per un intero mese senza segnalare 1.518 transazioni separate in valuta virtuale che raggiungevano o superavano la soglia di 10.000 dollari canadesi.

Questo requisito fondamentale di segnalazione è una pietra angolare del quadro canadese contro il riciclaggio di denaro, progettato per creare una traccia finanziaria per i grandi movimenti di valore. L’enorme volume di queste segnalazioni mancate suggerisce un sistema di monitoraggio rotto o completamente assente.

A peggiorare queste mancanze c’è stata la negligenza della società rispetto a una specifica Direttiva Ministeriale riguardante l’Iran. Tra luglio e dicembre 2024, Cryptomus non ha segnalato ben 7.557 transazioni provenienti dalla nazione sanzionata. Ignorando ciò, la piattaforma di trading avrebbe presumibilmente creato un canale diretto che avrebbe potuto essere sfruttato per l’elusione delle sanzioni, una questione critica per la sicurezza nazionale.

È importante notare che questo non è stato un episodio isolato per la società con sede a Vancouver. Il modello di disprezzo regolamentare era già evidente lo scorso maggio, quando la B.C. Securities Commission ha temporaneamente vietato a Cryptomus di negoziare titoli e altre attività di mercato.

Nell’ambito del panorama crypto in evoluzione del Canada, questa sanzione segna un punto di svolta. Solo lo scorso anno, la più grande multa di FINTRAC, circa 20 milioni di dollari canadesi, era stata imposta all’operatore di KuCoin, Peken Global Ltd. Il caso Cryptomus supera quel record di quasi nove volte, inviando un messaggio chiaro alle aziende di asset digitali che la negligenza sistemica degli obblighi di conformità non è più tollerata.