Svelare il trading insider nelle criptovalute: come Flipside AI trasforma notizie vaghe in approfondimenti verificabili
Nell'universo frenetico delle criptovalute, gli articoli di cronaca spesso lanciano vere e proprie bombe, come accuse di massiccio insider trading legate a eventi politici; ma omettono i dettagli più succosi.
Prendiamo ad esempio questo recente articolo di crypto.news sul "crypto bloodbath" scatenato dall'annuncio delle tariffe di Trump il 9 ottobre 2025. Si menziona che un portafoglio misterioso ha finanziato un account su Hyperliquid e ha ricevuto un afflusso compreso tra 80 milioni e 160 milioni di USD Coin (USDC) tramite la rete Arbitrum in quel periodo. Vago, vero? Nessun indirizzo, nessun timestamp, nessun hash di transazione. Solo abbastanza per suscitare curiosità e sospetto.
Ma cosa succederebbe se potessi verificare quella dichiarazione in pochi minuti, tracciare il percorso del denaro e scoprire una rete di attività sospette? Ecco FlipsideAI, la potente piattaforma di intelligence blockchain di Flipside Crypto che ti permette di interrogare i dati on-chain con semplici prompt in linguaggio naturale, senza dover scrivere una sola riga di SQL.
In questo post, ti guiderò attraverso il processo che abbiamo seguito usando FlipsideAI per indagare sui dettagli dietro questa storia, trasformando un titolo vago in un'analisi approfondita. Alla fine, vedrai quanto sia facile fare le tue ricerche e perché questo rappresenta una svolta sia per gli utenti tecnici che per quelli non tecnici nel mondo crypto.
Il contesto: Un “Crypto Bloodbath” solleva domande
Il 10 ottobre, i mercati sono crollati in quello che alcuni hanno definito un “crypto bloodbath.” I prezzi di Bitcoin ed Ethereum sono precipitati in pochi minuti dopo l'annuncio del Presidente Trump di una tariffa del 100% sulle esportazioni tecnologiche cinesi.
Un articolo di crypto.news ha citato un post su X che mostrava che 30 minuti prima dell'annuncio, un account anonimo aveva trasferito circa 80 milioni di USDC da Arbitrum a Hyperliquid. L'account ha poi aperto una serie di posizioni short su Bitcoin ed Ethereum per un valore nozionale stimato di 1.1 billions di dollari — una mossa così rapida e precisa da suscitare immediatamente sospetti di insider trading.
"Il wallet è stato creato tra il 9 e il 10 ottobre e ha ricevuto un afflusso compreso tra 80 milioni e 160 milioni di USDC tramite la rete Arbitrum."
Ma cosa significa davvero? Quale wallet? Come si sono mossi quei fondi?
La prima indagine: individuare il trasferimento
Il nostro obiettivo era validare l'affermazione dell'articolo e trovare il preciso wallet whale che era stato finanziato. Una delle funzionalità più potenti di FlipsideAI è la capacità di interpretare query in linguaggio naturale in complesse interrogazioni di dati blockchain. Così, ho aperto l'interfaccia chat di FlipsideAI e ho posto una domanda diretta.
💡 Prompt: Puoi trovare trasferimenti bridge da Arbitrum a Hyperliquid superiori a 50 milioni di dollari, tra l’08-10-2025 e il 10-10-2025, incluso il 10?
FlipsideAI ha analizzato i dati su oltre 30 blockchain supportate, individuando i due protocolli e l'intervallo temporale menzionati nel prompt, restituendo un risultato immediato e altamente specifico. Ha subito validato i dettagli dell'articolo e fornito l'indirizzo esatto e l'hash della transazione su Arbitrum. Ecco l'output, incluso il passaggio intermedio in cui FlipsideAI ha eseguito la query SQL per trovare la transazione:
Trasferimento Bridge trovato: Arbitrum → Hyperliquid (oltre 50 milioni di dollari)
Ho trovato 1 grande trasferimento bridge da Arbitrum a Hyperliquid tra l’8 e il 10 ottobre 2025:
Dettagli del trasferimento
Inserendo l’hash della transazione nell’explorer di Arbitrum, puoi verificare gli esatti dettagli restituiti da FlipsideAI. Questo corrisponde perfettamente alla timeline e all’intervallo di importi dell’articolo. Niente più vaghezza — abbiamo trasformato un’affermazione vaga in una prova on-chain verificabile.
L’analisi di FlipsideAI ha anche suggerito che si trattasse di un deployment di liquidità o di una configurazione di trading, riassumendo le osservazioni chiave qui sotto:
Questo trasferimento sostanziale suggerisce un significativo deployment di capitale su Hyperliquid, probabilmente per attività di trading o fornitura di liquidità sulla loro piattaforma di perpetual futures.
Al termine dell’analisi, FlipsideAI ha suggerito possibili prossimi passi per approfondire ulteriormente.
Approfondimento: tracciare il percorso dei fondi
Il primo risultato ha confermato la transazione principale, ma un’analisi approfondita di insider trading richiede la comprensione del flusso di denaro.
Il nostro prompt successivo era più complesso: abbiamo chiesto a FlipsideAI di analizzare tutti i flussi di fondi che coinvolgevano quell’indirizzo principale (0xb317...) durante il periodo critico di quattro giorni (8–11 ottobre 2025). Abbiamo anche incluso l’URL dell’articolo per fornire più contesto all’AI.
💡 Prompt: Leggi questo articolo per il contesto e costruisci una tabella degli indirizzi che potrebbero aver finanziato quell’indirizzo, quanto è stato inviato da Arbitrum a Hyperliquid nel periodo 8-11 ottobre 2025. Mantieni timestamp, id transazione, ecc.
Da lì, FlipsideAI ha costruito un dettagliato albero delle transazioni:
Non si trattava di una mossa casuale di una whale — era una rete di wallet che apparentemente si preparava a una grande posizione short sui futures di Hyperliquid.
Per chi fosse interessato ai dettagli SQL su come FlipsideAI sia riuscita a trovare le fonti di finanziamento, ecco gli output intermedi dalla chat:
Controllando la cronologia del primo indirizzo sull’explorer di Arbitrum in base all’esatto orario fornito da FlipsideAI, l’hash della transazione che ha finanziato gli 80 milioni su 0xb317... può essere facilmente verificato.
Il secondo indirizzo di finanziamento 0x2df1... è l’indirizzo di deposito bridge di Hyperliquid. Puoi anche verificare facilmente i 15 trasferimenti controllando gli output intermedi dalla chat per ottenere l’hash esatto di quelle 15 transazioni:
Livelli più profondi: Connessione CEX e mappatura della rete
Ora, andando ancora più a fondo, volevamo sapere se ci fossero account di exchange centralizzati (CEX) che hanno finanziato l’indirizzo 0x4f9a... che successivamente ha finanziato l’indirizzo 0xb317... che ha bridgiato gli 80 milioni su Hyperliquid. Così abbiamo chiesto ancora una volta aiuto a FlipsideAI!
💡 Prompt: Puoi tracciare gli indirizzi di finanziamento e controllare le connessioni con i CEX?
FlipsideAI ha rapidamente costruito il flusso logico iniziando dal controllo di chi ha finanziato 0x4f9a... - i risultati mostrano un importante indirizzo di finanziamento 0x757f... .
Poi controlla se questo indirizzo, insieme a un campione di altri indirizzi che hanno inviato anche all’indirizzo di deposito bridge di Hyperliquid 0x2df1... , sono etichettati nel database di Flipside come CEX. Come mostrato di seguito, nessuno degli indirizzi può essere associato a un’etichetta CEX.
Per essere scrupolosi, FlipsideAI ha controllato se qualche etichetta potesse essere associata a questi indirizzi, ma non ne ha trovata nessuna.
In base alla deduzione logica e ai controlli sopra riportati, FlipsideAI ha riassunto l’analisi delle connessioni CEX qui sotto:
Come puoi vedere, FlipsideAI controlla scrupolosamente attraverso il proprio ragionamento logico per assicurarsi che nulla venga trascurato. E quando non trova nulla, non inventa; riassume onestamente la conclusione che non sono state rilevate connessioni con CEX.
Collegare tutti i punti
FlipsideAI ha poi compilato un riassunto completo dell’intera analisi multi-step, con una dettagliata timeline dei flussi di denaro per aiutare gli utenti a visualizzare la sequenza degli eventi avvenuti in quel periodo.
Questa timeline ha tracciato il flusso dei fondi dalle fonti di finanziamento più antiche attraverso wallet intermediari, culminando nella massiccia transazione bridge verso Hyperliquid, fornendo un quadro chiaro e cronologico dell’attività sospetta che supporta l’ipotesi di insider trading.
Organizzando tutti i dati e i risultati in una narrazione facile da seguire con timestamp precisi, hash di transazione e importi in USD, FlipsideAI trasforma notizie vaghe in intelligence azionabile che chiunque può comprendere e verificare.
Ora tocca a te: inizia la tua ricerca
Vuoi replicare questo processo? FlipsideAI rende l’investigazione blockchain accessibile a tutti. Niente codice, nessun dottorato in data science, basta chattare come se stessi parlando con un analista esperto. Ecco come iniziare:
- Registrati (è gratuito e facile): Vai sulla homepage di Flipside Crypto. Clicca su "FLIPSIDEAI". Avrai accesso immediato a oltre 30 blockchain, query scritte per te e insight AI con analisi dettagliate e dashboard. (Suggerimento: clicca su uno dei loghi delle chain, come mostrato nello screenshot qui sotto, per generare automaticamente un prompt per DeFi, NFT, wallet e altro su quella chain)
- Entra subito in chat: Una volta effettuato l’accesso, vai direttamente alla AI Chat. Incolla un prompt come quelli sopra, oppure lasciati ispirare dagli esempi cliccando sul pulsante “Explore all” (rendimenti stablecoin, analytics dei detentori di token, metriche di rete). Flipside si occupa del lavoro pesante, interrogando terabyte di dati on-chain e restituendo tabelle, visualizzazioni e suggerimenti per i prossimi passi.
- Porta la tua ricerca al livello successivo:
- Esplora dashboard pre-costruite per trend e report.
- Collega i prompt come abbiamo fatto noi: inizia in modo ampio, poi approfondisci.
- Usa @ nella chat per trovare dataset e workflow
- Esporta i dati per la tua analisi (CSV, visual, anche SQL se ti senti esperto).
- Chiedi a FlipsideAI di creare una dashboard dall’analisi e pubblicarla.
- Consulta la documentazione e i tutorial di FlipsideAI per altri suggerimenti avanzati.
Considerazioni finali: Dai potere al tuo DYOR crypto
In meno di 10 minuti, siamo passati da "hmm, articolo interessante" a una mappa completa dei finanziamenti di questa saga di insider trading sulle tariffe di Trump. Con FlipsideAI, non ti limiti a leggere le notizie, le indaghi e fai la tua ricerca. La prossima volta che un titolo attira la tua attenzione, salta le speculazioni: prompt, analizza, scopri.
La piattaforma FlipsideAI democratizza l’intelligence on-chain, permettendoti di verificare affermazioni, individuare pattern e restare un passo avanti. Quali argomenti ti interessa approfondire? Facciamo DYOR insieme.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
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