Presunto schema di frode da 500 milioni di dollari colpisce BlackRock – Il gigante degli asset accusa società di telecomunicazioni poco conosciute di aver orchestrato una truffa di massa

Il gigante della gestione patrimoniale BlackRock afferma di aver perso centinaia di milioni di dollari a causa di due società di telecomunicazioni poco conosciute che avrebbero falsificato le garanzie per ottenere prestiti ingenti.

Il ramo di investimenti in credito privato di BlackRock, HPS Investment Partners, e altri finanziatori stanno cercando di recuperare i fondi dopo essere stati vittime di quella che hanno definito una frode “sbalorditiva”, secondo quanto riporta il Wall Street Journal.

I finanziatori accusano il proprietario delle società, Bankim Brahmbhatt, di aver fabbricato crediti verso clienti utilizzati come garanzia per i prestiti.

La disputa si concentra sulla finanza basata su asset, dove i flussi di entrate fungono da garanzia, e getta nuova luce sui mercati del credito privato, dopo i crolli nel settore automobilistico di First Brands e Tricolor.

BNP Paribas ha finanziato quasi la metà del prestito e i finanziatori hanno intentato una causa ad agosto sostenendo che le sue società devono oltre 500 milioni di dollari. Brahmbhatt contesta le accuse di frode.

Le irregolarità sono emerse a luglio quando HPS ha notato domini email falsi che imitavano veri clienti di telecomunicazioni, e una visita agli uffici di New York li ha trovati chiusi.

I finanziatori affermano che un'indagine ha poi rivelato che tutte le email dei clienti fornite in oltre due anni erano false, con contratti fraudolenti risalenti al 2018.

Brahmbhatt è accusato di aver trasferito asset su conti offshore in India e Mauritius.

Le sue società di telecomunicazioni e i rami finanziari hanno dichiarato bancarotta ad agosto, seguiti personalmente da Brahmbhatt il 12 agosto. HPS ritiene che Brahmbhatt si trovi attualmente in India.

Una persona vicina a BlackRock afferma che la perdita rappresenta solo una frazione dei 179 miliardi di dollari di asset di HPS, senza alcun impatto materiale sui rendimenti dei fondi.

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