Note Chiave
- Binance guida con 213 miliardi di dollari, seguita da Coinbase e Satoshi Nakamoto con 114 miliardi ciascuno.
- OKX e Upbit sono nuove aggiunte nella top 10, ciascuna con 29 miliardi di dollari in asset cripto.
- La metodologia di Arkham raggruppa i wallet per entità invece che per singoli indirizzi per una maggiore accuratezza.
La piattaforma di intelligence Arkham ha pubblicato la sua lista dei Top 100 detentori di criptovalute il 7 novembre, utilizzando un’istantanea dei dati del 6 novembre. Il Governo degli Stati Uniti è entrato nella classifica all’ottavo posto con 35 miliardi di dollari in asset digitali, unendosi ai principali exchange di criptovalute e agli investitori istituzionali che controllano i più grandi portafogli cripto a livello mondiale. Binance guida la lista con 213 miliardi di dollari, mentre Coinbase detiene 114 miliardi in seconda posizione.
Bitcoin domina le detenzioni istituzionali tra le prime 100 entità della lista.
OKX e Upbit sono entrate nella top 10, classificandosi rispettivamente al 9° e 10° posto, controllando ciascuna 29 miliardi di dollari. Satoshi Nakamoto è terzo con 114 miliardi di dollari in Bitcoin che sono rimasti inattivi dalla loro creazione. BlackRock si posiziona al quarto posto con 97 miliardi, seguita dalla piattaforma di staking cripto Lido con 59 miliardi. MicroStrategy detiene 50 miliardi al sesto posto, mentre Fidelity Custody comanda 40 miliardi al settimo.
Le Detenzioni Governative Derivano da Sequestri di Asset
Secondo Arkham, il portafoglio da 35 miliardi di dollari del Governo degli Stati Uniti deriva da recenti azioni delle forze dell’ordine contro operazioni criminali legate alle criptovalute. La classifica lo rende una delle poche entità governative nella top 100, insieme al Regno Unito al 43° posto con 6.4 miliardi di dollari.
I procuratori federali hanno annunciato il sequestro da parte delle autorità statunitensi di 127.271 Bitcoin dall’uomo d’affari cinese Chen Zhi in ottobre, descrivendolo come la più grande azione di confisca nella storia del Dipartimento di Giustizia. Gli asset sequestrati, del valore di circa 15 miliardi di dollari all’epoca, provenivano da operazioni di truffa con lavoro forzato in Cambogia che hanno frodato vittime a livello globale tramite schemi “pig-butchering”.
La Metodologia Utilizza Aggregazione a Livello di Entità
Arkham ha raggruppato tutti gli indirizzi di criptovalute confermati appartenenti allo stesso individuo o istituzione, invece di contare separatamente i singoli wallet. La piattaforma di intelligence ha dichiarato che questo approccio “offre un quadro molto più accurato del vero patrimonio netto di questi crypto whale.”
Le classifiche includono partecipanti diversi oltre agli exchange e alle istituzioni. I protocolli DeFi controllano miliardi in depositi degli utenti per servizi di staking e lending. Piattaforme focalizzate su Ethereum come Lido gestiscono volumi significativi di Ethereum in staking.
Oltre la top 10, entità degne di nota includono Aave all’11° posto con 28.5 miliardi di dollari, la piattaforma di trading Robinhood al 14° con 25.4 miliardi, e il gestore di investimenti Grayscale al 16° con 25.3 miliardi. L’hacker di Mt. Gox è al 33° posto, con 8.3 miliardi.
Progetti collegati a Trump compaiono anch’essi nella lista, con la Official Trump meme coin al 42° posto, che detiene 6.5 miliardi, e World Liberty Financial al 46° con 6.2 miliardi.
Tra gli operatori della finanza tradizionale figurano Ark Invest al 63° posto con 4.2 miliardi, Bitwise al 54° con 5 miliardi, e VanEck all’89° con 2.4 miliardi. La lista include anche la piattaforma meme coin di Solana Pump.fun al 73° posto, con 3.6 miliardi, e il fondatore di Tron Justin Sun al 100° con 1.9 miliardi.
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