Oltre 300 famiglie americane intentano causa contro una piattaforma di scambio, accusandola di fornire servizi di trading a Hamas

Secondo ChainCatcher, citando Decrypt, una certa piattaforma di scambio sta affrontando una nuova causa legale che la accusa di aver creato, tra il 2017 e il 2023, un sistema che permetteva transazioni in criptovalute collegate ad Hamas.

La causa è stata intentata da oltre 300 famiglie americane che hanno subito vittime o feriti negli attacchi di Hamas presso il tribunale federale del North Dakota. I querelanti accusano la struttura aziendale e le pratiche di conformità della piattaforma di aver consentito agli utenti collegati a organizzazioni terroristiche di trasferire fondi tramite questo exchange centralizzato di criptovalute. La causa sostiene che la piattaforma mancava di adeguati controlli, presentava una debole verifica dei clienti, utilizzava portafogli integrati che mescolavano asset e adottava pratiche di comunicazione interna che limitavano la supervisione. Gli avvocati dei querelanti affermano che la piattaforma non solo ha intenzionalmente fornito servizi finanziari ad Hamas, ma ha anche attivamente cercato di proteggere i suoi clienti affiliati ad Hamas e i loro fondi da controlli da parte delle autorità di regolamentazione o delle forze dell’ordine statunitensi.