Influencer dei social media di Hong Kong accusati per la promozione della società JPEX, che ha registrato perdite fino a 206 milioni di dollari

Il pubblico ministero nel caso di frode JPEX di Hong Kong ha ottenuto il permesso di rinviare il processo all'anno prossimo per organizzare i fascicoli del caso. Lunedì si è tenuta un'udienza presso il Tribunale di Magistratura del Distretto Orientale di Hong Kong. Secondo quanto riportato dai media locali.

La prossima udienza si terrà il 16 marzo (UTC+8) e riguarderà un gruppo di influencer sui social media accusati di promuovere JPEX e di agire come testimonial pubblici OTC della piattaforma di criptovalute.

Le accuse che devono affrontare includono cospirazione per frode, frode, indurre altri a investire in asset virtuali in modo fraudolento o sconsiderato e gestione di beni noti o ritenuti proventi di reato perseguibile.

Dei otto imputati presenti in tribunale, sette sono stati rilasciati su cauzione, alle stesse condizioni precedenti. Tra gli imputati figurano l'influencer e avvocato Lam Chun-kit, lo youtuber Chan Wing-yee, l'ex attore di TVB Cheng Chun-hei e il personal trainer Chiu King-hin. Cheng Chun-hei non ha richiesto la cauzione e rimarrà in custodia.

Nel settembre 2023, l'exchange JPEX è crollato. In precedenza, la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong aveva avvertito che la piattaforma non era autorizzata e faceva pubblicità ingannevole. Successivamente, gli utenti hanno segnalato il blocco dei prelievi. Secondo le autorità, oltre 2.700 vittime hanno subito perdite superiori a 206 milioni di dollari (circa 1,6 miliardi di HKD).

Il 5 novembre di quest'anno (UTC+8), la polizia ha arrestato e accusato 16 persone, tra cui sei presunti membri chiave del gruppo criminale JPEX, sette persone legate a exchange OTC di criptovalute e tre titolari di conti fittizi. Durante le indagini, sono state arrestate oltre 80 persone.

Secondo la legge antiriciclaggio di Hong Kong, le accuse contro gli arrestati includono cospirazione per frode, riciclaggio di denaro, ostruzione della giustizia e induzione illegale di altri a investire in asset virtuali.

JPEX e le criptovalute a Hong Kong

Il crollo di JPEX ha avuto un impatto più ampio sull'industria delle criptovalute a Hong Kong, spingendo la SFC a cambiare il modo in cui pubblica le informazioni sulle licenze e conduce l'educazione pubblica sui rischi degli asset virtuali. Inoltre, mentre il governo si impegna a trasformare Hong Kong in un hub per il Web3 e gli asset digitali, questo scandalo ha minato la fiducia del pubblico nelle criptovalute.

Oltre a Hong Kong, JPEX ha promosso i suoi servizi anche nelle Filippine e a Taiwan, dove sono presenti altre vittime.

Si ritiene che tre uomini coinvolti nell'operazione siano ancora latitanti e l'Interpol ha emesso un avviso rosso. Si tratta del cittadino di Hong Kong Mok Chun-ting, 27 anni, Cheung Chun-shing, 30 anni, e Kwok Ho-lun, 28 anni.

Kwok è l'unico direttore di una società collegata a JPEX in Australia ed è ricercato dalla polizia dal 2023. Non è ancora stato confermato se si trovi ancora in Australia.