ネパールは国民の意識向上と取引監視を通じて仮想通貨詐欺と闘う

cointime-jp-flash2024/11/18 10:48

著者:cointime-jp-flash

ネパールの金融情報局（FIU）は、デジタル資産の取引が公式に禁止されているにもかかわらず、オンライン詐欺を組織するために仮想通貨が依然として広く使用されていることを発見した。金融情報部門は、ネパール・ラストラ銀行の専門部門で、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融詐欺の監視と撲滅を担当しています。金融情報部門は11月18日に発表した戦略分析報告書の中で、マネーロンダリングのための仮想通貨の使用が増加していると指摘した。報告書によると、詐欺師は違法な資金を仮想通貨に変換するため、当局が資金を追跡して回収することが困難になっているという。

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