米国財務省、東南アジアの19団体に対し、米国人から数十億ドルを詐取したとして制裁を科す

米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、強制労働を利用し、毎年数十億ドル規模で米国人を詐欺する東南アジアの大規模な詐欺ネットワークに制裁を科しました。

新たなプレスリリースによると、この措置はビルマおよびカンボジアにまたがる19の団体および個人を対象としています。

制裁は、カレン民族軍が詐欺センターを保護しているビルマのShwe Kokkoや、カンボジア各地の施設での活動に焦点を当てています。

Source: OFAC

これらの犯罪組織は、特にロマンス詐欺や偽の暗号資産投資プラットフォームを通じて米国人を標的にしており、被害者は2024年だけで100億ドル以上を失いました。これは前年から66%の増加となっています。

主な標的には、ビルマでYatai New City詐欺コンパウンドを設立したShe Zhijiangや、詐欺がより収益性が高いと判明した後にカジノを詐欺センターへと転換した複数のカンボジアの運営者が含まれます。これらの活動は、暴力、債務拘束、脅迫によって強制された人身売買被害者を使い、オンライン詐欺を行っています。

制裁対象となった個人や企業には、Myanmar Yatai International Holding Group、カンボジアの複数のホテルおよびカジノ企業、そして中国でマネーロンダリングの有罪判決を受けた経歴を持つ運営者が含まれています。

財務省テロ・金融情報担当次官John K. Hurleyは次のように述べています。

「東南アジアのサイバー詐欺産業は、米国人の健康と経済的安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷制にさらしています。

2024年には、東南アジアを拠点とする詐欺により、疑いを持たなかった米国人が100億ドル以上を失いました。トランプ大統領とBessent長官のリーダーシップの下、財務省は組織的な金融犯罪と戦い、これらの詐欺がもたらす甚大な被害から米国人を守るために、あらゆる手段を講じます。」

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