韓国、2025年に過去最多3万6,000件超の記録的不審な仮想通貨取引を報告

韓国で過去最多の記録的不審な仮想通貨取引が報告される

韓国は2025年の8カ月間で3万6,684件の不審な仮想通貨取引を報告し、過去2年間の合計を既に上回っている事がわかった。

現地メディアの 報道 によると、韓国当局は今年（2025年）、不審な仮想通貨取引の急増を記録し、報告件数は過去2年間の合計を上回った。 FIU （韓国金融情報分析院）と KCS （韓国関税庁）のデータによると、2025年1月から8月の間に、国内VASP（仮想通貨サービスプロバイダー）は3万6,684件の疑わしい取引の届出（ STR ）を提出。この数字は、2023年の1万6,076件、2024年の1万9,658件を大きく上回っている。増加の勢いは急激で、2021年にはわずか199件でしたが、2022年には18,000件近くにまで急増し、その後も増加傾向が続いている。

2021年以降の仮想通貨関連犯罪の約9割は違法な外貨送金（※不正な海外送金スキーム=ファンチギ）に関連。そのほとんどは、テザー（Tether/USDT）などのステーブルコインに関連した違法な海外送金やマネーロンダリング（資金洗浄）のスキームで、この急増は世界的な課題の深刻化を浮き彫りにしている。世界の規制当局がイノベーションとマネーロンダリング対策のバランスを取るのに苦慮する中、韓国議員らはより厳格な執行を求めている。

仮想通貨犯罪事件の大部分は違法送に関連

当局は、摘発された取引のほとんどが違法な外貨送金に関連していることを明らかにしている。

これは、犯罪による収益をオフショアプラットフォーム経由で仮想通貨に変換し、韓国に送金した後、ウォンで換金する手口で、2021年から2025年8月までの間に、KCSは71億ドル（約1兆円）相当の仮想通貨関連犯罪を検察に送致。そのうちの9割にあたる64億ドル（約9,463.8億円）が違法な外貨送金に関連していたという。

なかでも集めた事件の一つには、地下ブローカーがUSDTを用いて韓国とロシア間で4,200万ドル（約62億円）を違法に送金したとして告発されたもので、ロシア国籍の2容疑者は、2023年1月から2024年7月の間に6,000件以上の違法取引をしたとみられている。

より強力な執行を要求

チン・ソンジュン（Jin Sung-joon）議員は、FIUやKCSなどの機関に対し、対応強化を求め、「新たなタイプの外国為替犯罪に対する体系的な対策」と、犯罪資金の追跡や偽装送金の阻止を含む、より厳格な取り締まりの必要性を強調した。

ステーブルコインのような新たな仮想資産が関与する外国為替犯罪への対策を準備する必要がある。

韓国における仮想通貨ステーブルコイン件数の増加は、規制当局が直面する世界的なジレンマを浮き彫りにしており、デジタル通貨とステーブルコインは決済のスピードと効率性を向上させる一方で、違法金融の新たなリスクも生み出しているのが実情だ。例えば…、EU（欧州連合）のMiCA（仮想通貨市場）の枠組みでは、ステーブルコインにライセンス要件と1日あたりの取引上限を課し、国境を越えたリスクを抑制。ECB（欧州中央銀行）とイングランド銀行は、規制の緩い資金の流れを防ぐため、デジタル通貨の保有量に上限を設けることを提案しているものの、これらの提案は仮想通貨業界団体から批判を受けている。