米国、アジア最大の国際犯罪組織のリーダ ーである陳志を起訴、数十億ドル規模の暗号資産詐欺の疑い
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Foresight Newsによると、米国財務省公式ウェブサイトの発表で、米国財務省外国資産管理局(OFAC)および金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、英国外交・連邦・開発省(FCDO)とともに、東南アジアのネットワーク詐欺組織に対して史上最大規模の措置を講じ、カンボジアのPrince Group TCO(Chen Zhi)を制裁し、Huione Groupと米国金融システムとの接続を遮断しました。FinCENは「USA PATRIOT Act」第311条に基づき最終規則を発表し、Huioneが2021年8月から2025年1月までに約40億ドルのマネーロンダリングを行ったと指摘しました。その中にはDPRK関連の仮想通貨約3,700万ドル、投資詐欺による約3,600万ドルが含まれています。米国は同時にChen Zhiを起訴し、事件に関与する実体(Prince Holding Group、Prince Bank、Jin Bei Groupを含む)の米国内資産を凍結し、関連取引を禁止しました。
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