LuBianに関連するウォレットが、DOJの新たな措置の直後に11,886 BTCを移動しました。現在の価格でその価値は約13億ドルに相当します。このタイミングは、DOJの没収訴訟から1日以内に行われました。
まず、Lookonchainが9,757 BTCが新しいアドレスに移動されたことを報告しました。このトランシェは当時約11億ドルの価値がありました。このウォレットは約3年間休眠状態でした。
その後、Arkham Intelligenceがさらに2,129 BTCの移動を追跡しました。これにより約2億3,800万ドルが追加されました。LuBianによるBitcoinの合計移動額は11,886 BTCに達しました。
さらに、この一連の動きは裁判所での進展と一致しています。DOJの没収訴訟は1日前に公開されました。オンチェーンの観察者たちは、ほぼ連続した動きであることを強調しました。
DOJ没収訴訟:Prince Holding Group、Chen Zhi、そして144億ドル
DOJの没収訴訟はPrince Holding Groupを名指ししています。この企業はカンボジアに拠点を置いています。検察は同社を大規模な暗号資産詐欺スキームに関連付けました。
当局はChen Zhiを創設者として特定しました。起訴内容には、電信詐欺およびマネーロンダリング共謀が含まれています。訴状は約144億ドル相当のBitcoinを対象としています。
DOJは、Bitcoinはすでに押収されていると述べました。没収は裁判で有罪判決が下された後に行われます。訴状は国境を越えたマネーロンダリングネットワークについて記述しています。
訴状はまた、運営の足跡も示しています。ラオスのWarp Dataを引用し、テキサスの子会社や中国のLuBianとの関連も言及しています。
Arkham IntelligenceとLookonchain:ハッキングの歴史と回収額
Arkham Intelligenceは2020年に127,426 BTCのハッキングがあったと報告しました。この損失はLuBianマイニングプールに関連していました。当時、その資産は約35億ドルの価値がありました。
Arkhamは回収に関連する残高を記録しました。11,886 BTCが回収用ウォレットに送られたとしています。この数字は今週のLuBianによるBitcoin移動と一致します。
Lookonchainが最初の移動アラートを提供しました。9,757 BTCのトランシェが新しいウォレットに移動されたことを報告しました。その後、Arkham Intelligenceが2,129 BTCの追加移動を追跡しました。
2020年当時、LuBianは6番目に大きなマイニングプールでした。規模は帰属分析やフロー分析において重要でした。このハッキングは現在のオンチェーン状況にも影響を与えています。
DOJの説明:違法資金から「クリーンなBitcoin」を生み出すマイニングの仕組み
DOJはマイニングを通じた資金洗浄の経路について説明しました。Warp Dataや関連企業を指摘し、LuBianとの運営上のつながりも示しました。
マイニングはネットワーク報酬から新しいBTCを生み出します。報酬は直接Bitcoinプロトコルから得られ、以前に汚染されたアドレスを経由しません。
したがって、新たにマイニングされたコインはオンチェーン上でクリーンに見える場合があります。DOJはこの点について明確な表現を用いました。訴状では、企業が「犯罪収益と切り離された大量のクリーンなBitcoinを生み出した」と述べています。
資金源は追跡において依然として重要です。犯罪収益がマイニングに使われた場合、捜査官は資金の流れを追います。ウォレット、企業、移動経路をマッピングします。
DOJの没収訴訟はこれらの関連性に基づいています。Prince Holding GroupとChen Zhiを名指しし、ラオス、テキサス、中国拠点の運営も引用しています。
戦略的Bitcoin準備金:押収されたBTCと連邦保有の文脈
裁判所が没収を承認した場合、Bitcoinは米国政府の管理下に残ります。その後、押収されたデジタル資産として連邦保有に組み込まれます。このステータスは確立された手順に従います。
3月、Donald Trump大統領は大統領令に署名しました。これにより戦略的なBitcoin準備金の枠組みが設けられました。この設計は、没収された政府保有のBTCを初期資本とすることを示唆しています。
当時、David Sacksがこのアプローチを説明しました。彼はホワイトハウスのAIおよび暗号資産リーダーを務めていました。準備金は没収されたBitcoinを活用する予定だと述べました。
144億ドルのプールはこの文脈で非常に大きな意味を持ちます。連邦政府のBTCへの最大級の追加となります。したがって、DOJの没収訴訟は準備金に影響を与える可能性があります。

Editor at Kriptoworld
Tatevik AvetisyanはKriptoworldの編集者であり、新興の暗号資産トレンド、ブロックチェーンのイノベーション、アルトコインの動向を担当しています。彼女は複雑なストーリーをグローバルな読者に分かりやすく伝え、デジタルファイナンスをより身近にすることに情熱を注いでいます。
📅 公開日: 2025年8月4日 • 🔄 最終更新日: 2025年8月4日