ビットコインは「盗まれた」のか「接収された」のか？140億ドル相当のLubian旧コインと米国政府の謎めいた関係

米国司法省に指名手配された容疑者に関連する数十億ドル相当のビットコインが移動中

Chen Zhiに関連するウォレットが水曜日に約20億ドル相当のビットコインを移動しました。先週、米国政府は140億ドル規模の暗号詐欺事件の容疑で彼を起訴しました。

要約：

Arkham Intelligenceのデータによると、詐欺容疑者Chen Zhiに関連するウォレットが、最近米国財務省によって制裁された約17億ドル相当のビットコインを移動しました。

移動された15,959BTCは、Chen ZhiのPrince Holding Group（太子控股集团）に関連しているようで、検察官はこのグループがグローバルな暗号詐欺および強制労働ネットワークを運営していると述べています。

Chen Zhiは依然として逃亡中で、捜査官は米国政府が彼の活動に関連するもう一つの140億ドル相当のビットコインをどのように入手したのかを追及しています。

オンチェーンデータによると、140億ドル規模の暗号詐欺事件を企て、現在米国政府の追跡を逃れている主犯が、数十億ドル相当のビットコインを新しいウォレットへ移動し始めています。

Arkham Intelligenceの分析によれば、中国とカンボジアの二重国籍を持ち、グローバルな「Pig Butchering」暗号詐欺ネットワークの中心人物とされるChen Zhiに関連するウォレットが、最近米国財務省に制裁されたウォレットから新しいアドレスへ、約20億ドル相当のビットコインを移動しました。

この15,959BTCは、財務省が先週ブラックリストに載せたアドレスから4つの新しいウォレットへ移動されました。現時点で、これらトークンの総価値は17.2億ドルを超えています。

Chen Zhiはカンボジアに本拠を置く多国籍企業グループPrince Holding Group（太子控股集团）の創設者兼会長です。米国司法省は、Prince Holding Groupが強制労働と数十億ドル規模の被害をもたらしたグローバルな暗号詐欺ネットワークの中心にあると指摘しています。

先週、連邦検察官はChen Zhiに対して電信詐欺およびマネーロンダリングの刑事告発を発表し、彼は現在も逃亡中です。

検察官は同時に、米国政府がPrince Holding Groupから140億ドル超のビットコインを押収し、司法省史上最大規模の没収作業を進めていることも明らかにしました。

Prince Holding Groupに関連するウォレットが本日移動した資金は、現在米国政府が管理している140億ドル相当のビットコインとは別の資金です。これらの資金は同組織の他の資産に属します。Arkhamは、この移動が米国制裁対象ウォレットとの関連を隠すためのものではないかと推測しています。

Chen ZhiおよびPrince Holding Groupに関連するビットコインについては、依然として多くの不明点が残っています。

現在米国政府が管理している140億ドル相当のビットコインは、最近Arkhamによって2020年の中国マイニングプールLubianから盗まれたとされる資金と同一であると確認されました。

しかし、米国司法省は先週、LubianがPrince Holding Groupによる詐取ビットコインのマネーロンダリングに利用された企業の一つであると指摘しました。

そのため、他のオンチェーンアナリストは最近、2020年に消えた140億ドル相当のビットコインは実際には盗まれていなかった可能性、あるいは逆に、この「盗難事件」は米国政府、または政府のために働くハッカーによって実行された可能性があると指摘しています。

2020年以降、関連するビットコインは2024年夏に一度だけ再び移動され、それは米国の法執行機関が管理していると考えられるウォレットへの移動でした。

オンチェーンインテリジェンス企業Ellipticは最近、次のようにまとめています：

「これらのビットコインがどのようにして米国政府の管理下に入ったのかは依然として不明です。また、誰がChen ZhiまたはLubianからこれらのビットコインを『盗んだ』のか、あるいは本当に盗難事件が発生したのかも明らかではありません。」