上院議員エリザベス・ウォーレンは、分散型取引所(DEX)が国家安全保障上のリスクをもたらす可能性があると警告し、特にPancakeSwapでトランプと関連するステーブルコインUSD1の取引や、北朝鮮のハッカーによる資金窃盗との関係を指摘しました。
今週、書簡で、ウォーレンは財務長官スコット・ベセントと司法長官パム・ボンディに宛てて、1月12日までに以下の問題について回答するよう求めました。分散型取引所(DEX)に関する法律および規制機関の抜け穴、これらの抜け穴が米国を国家安全保障リスクにさらしていること、そして暗号資産に関連する利益相反を防ぐために機関がどのような措置を講じているか——トランプ家族内の利益相反も含む。
ウォーレンは「あなたとあなたの省庁は、アメリカ国民とアメリカの金融システムを守る重大な責任を担っています。国民は、あなた方が国家安全保障の専門家や暗号資産業界自身が指摘する重大なリスクを調査しているかどうかを知る権利があります」と書いています。
ウォーレンの調査は、分析会社Alliumおよび調査会社TRM Labsのブロックチェーンレポートによって裏付けられており、これらのレポートはPancakeSwapや分散型取引所(DeFiツール)が暗号資産史上最大の窃盗事件で重要な役割を果たしたと指摘しています。14億ドルの窃盗事件は、今年2月に暗号資産取引所Bybitから発生しました。
Alliumの調査によれば、盗まれた資金の約20%、すなわち2億6300万ドルがPancakeSwapを通じてマネーロンダリングされました。
ウォーレンは、オンチェーンの暗号資産ユーザーは、厳格なアンチマネーロンダリング(AML)手続き、たとえばKYC(顧客確認)開示なしで分散型取引所(DEX)を利用できるため、「分散型プラットフォームを利用して違法資金を移動・混合・現金化できる」と指摘しています。
彼女は「規制監督がなければ、犯罪者は分散型取引所で暗号資産を取得し、本来なら監視や法執行機関への疑わしい活動の報告が可能な機関を経由せずに金融取引を行うことがますます可能になる」と書いています。
北朝鮮による攻撃のほか、ウォーレンはPancakeSwapがUSD1取引で果たした役割にも注目しています——USD1はトランプが支援するDeFiプロジェクトによって発行された米ドルステーブルコインです。World Liberty Financialは6月に、DEXとWorld Liberty Financialが提携しました。流動性促進キャンペーンで、USD1通貨ペアの取引が奨励され、4週間で100万ドル超の賞金が提供されました。
先週、トランプと関係のあるステーブルコインがBinanceインフラの「中核部分」となったことが、共同創設者CZ(Changpeng Zhao)が恩赦を受けてから数か月後に発表されましたが、Binanceは元CEOの恩赦とUSD1の統合拡大との間にいかなる関係も否定しています。
このマサチューセッツ州選出の上院議員は以前にも大統領の恩赦を非難し、Binance共同創設者や司法省に対して回答を求めていました同社と大統領の関係について。
ウォーレンは今週の書簡で「私は特に、トランプ政権が法執行の決定に不当な政治的影響を与えることを懸念しています。なぜなら、PancakeSwapが『トランプ家族の主要な暗号資産企業World Liberty Financialが発行するトークンの利用をトレーダーに煽っている』と報じられているからです」と書いています。
解読
私たちはウォーレンの書簡と告発についてPancakeSwapにコメントを求めましたが、現時点で即時の回答は得られていません。
ウォーレンは長年にわたり、暗号資産およびその一般市民への潜在的な危険性に懐疑的な立場を取っており、現職大統領と業界とのつながりを批判しています。
10月には、彼女ともう一人の上院議員バーニー・サンダースがトランプの大統領令について意見を述べました。これにより、投資家は401(k)プランで暗号資産投資の機会を得ることができるようになります。
その前にウォーレンは暗号資産ロビー業界を批判し、ステーブルコインに焦点を当てたGENIUS法案に警鐘を鳴らすとともに——審議中の暗号資産規制法案がリスクをもたらす可能性があると警告しました。「トランプ大統領の腐敗を悪化させる」とし、トランプ表情パックコインの調査を要求今年1月に発表されました。
彼女の批判は孤立したものではありません。先月、下院民主党はトランプのホワイトハウスを「世界で最も腐敗した暗号資産スタートアップ」と総括しました。党派色のある報告書で、その家族の暗号資産関連についてまとめました。
この報告書は、
Reuters
の調査を引用し、トランプ家族が2025年までに暗号資産プロジェクトで8億ドル以上の利益を得たと主張しています。今年初めの開示フォームでは、大統領自身も 暗号資産ベンチャー投資から5800万ドル超 2024年中に得ていることが明らかになっています。