Plano ng Turkey na payagan ang mga regulator na i-freeze ang mga banko at cryptocurrency account

Ayon sa ulat ng ChainCatcher, iniulat ng Bloomberg na ang Turkey ay naghahanda upang bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ang ahensya nito sa regulasyon ng mga krimeng pinansyal—ang Financial Crimes Investigation Board (Masak)—upang mapahintulutan itong i-freeze at limitahan ang access sa mga bank account at cryptocurrency account, bilang bahagi ng mga hakbang laban sa money laundering at mga krimeng pinansyal.

Ayon sa mga taong may kaalaman sa usapin, ang mga iminungkahing hakbang ay naaayon sa anti-money laundering standards na itinakda ng Financial Action Task Force (FATF), at inaasahang ipatutupad sa pamamagitan ng panukalang batas na isusumite sa parliyamento. Kapag naaprubahan ang bagong regulasyon, magkakaroon ng kapangyarihan ang Masak na isara ang mga account na pinaghihinalaang ilegal ang paggamit, magpatupad ng limitasyon sa mga transaksyon, pansamantalang ihinto ang mobile banking accounts, at ilagay sa blacklist ang mga cryptocurrency address na may kaugnayan sa krimen.

Ang panukalang batas, na kasalukuyang isinusulat pa, ay pangunahing tumutugon sa gawain ng “pag-upa” ng account, kung saan ang mga kriminal ay nagbabayad upang magamit ang account ng iba para sa ilegal na pagsusugal at panlilinlang. Inaasahang isasama ang mga pagbabagong ito sa ika-11 Judicial Package Plan, na isusumite para sa deliberasyon sa bagong taon ng lehislatura. Maaaring baguhin ang mga regulasyon at hindi tiyak na ipapasa sa kasalukuyang anyo.