Hinihiling ng US ang kumpiskasyon ng $14B na Bitcoin mula sa pig butchering scam ni Chen Zhi
Mahahalagang Punto
- Nais ng mga awtoridad ng US na kumpiskahin ang humigit-kumulang $14 bilyon na halaga ng Bitcoin na konektado kay Chen Zhi, na inakusahan ng pagpapatakbo ng pig butchering scam.
- Ang kaso ay isinampa sa Eastern District ng New York, na nagpapakita ng pagsisikap ng US na mabawi ang mga asset mula sa mga transnasyonal na pandaraya.
Ang US Attorney’s Office para sa Eastern District ng New York (EDNY), kasama ang National Security Division ng Department of Justice, ay nagsampa ng civil forfeiture complaint sa federal court upang kumpiskahin ang humigit-kumulang 127,271 Bitcoin, na nagkakahalaga ng tinatayang $14 bilyon sa kasalukuyang presyo sa merkado, na konektado kay Chen Zhi, chairman ng Prince Group ng Cambodia.
Si Zhi ay inakusahan ng pagpapatakbo ng mga forced-labor compound na sangkot sa ‘pig butchering’ scams, online romance at investment fraud schemes na nanloko ng mga biktima sa buong mundo.
Pinatindi ng US ang mga pagsisikap na mabawi ang mga asset mula sa mga internasyonal na pandaraya, kabilang ang pakikipagtulungan sa mga platform tulad ng Binance upang subaybayan at kumpiskahin ang mga pondo na konektado sa pig butchering scams. Ang Eastern District ng New York ay humawak ng maraming kaso na may kaugnayan sa crypto forfeitures mula sa romance scams bilang bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa mga transnasyonal na pandaraya.
Ang mga pig butchering scam ay umunlad na gamit ang mga shell company para hugasan ang mga kinita, at ang mga kamakailang pag-aresto sa mga Chinese nationals ay nagpapakita ng kanilang organisadong kalikasan. Ang Bitcoin ay lalong nagiging target ng mga awtoridad sa mga kumpiskasyon na may kaugnayan sa ilegal na aktibidad habang pinalalawak ng mga awtoridad ang kanilang mga pagsisikap sa pagbawi.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Circulating supply sa pagbubukas ay 3%, magkakaroon kaya ng low open at high close na scenario ang LAB?
Mag-ingat sa pag-short.
Vaulta patuloy na pinalalawak ang institusyonal na serbisyo, inilunsad ang bagong financial management platform na Omnitrove
Layunin ng Omnitrove na pagdugtungin ang mga crypto-native na asset at ang mga real-world na financial infrastructure, sa pamamagitan ng pagbibigay ng unified na interface, AI-powered na mga tool, at real-time na prediction features upang bigyang-kapangyarihan ang iba’t ibang digital asset management scenarios at aplikasyon.
Maagang Balita | Nakatakdang ilunsad ng Citibank ang serbisyo ng crypto asset custody sa susunod na taon; Pyth Network at Kalshi nagtatag ng pakikipagtulungan
Pangkalahatang-ideya ng mga mahahalagang kaganapan sa merkado noong Oktubre 13.
Sino si Kyle Wool, na kumita ng 500 milyong dolyar para sa pamilya Trump?
Sinusuri ng artikulong ito kung paano ginamit ng investment bank na Dominari Holdings Inc. at ng presidente nitong si Kyle Wool ang kanilang malapit na ugnayan sa pamilya Trump upang magsagawa ng mataas na kita na kalakalan sa micro-cap stocks, at kung paano pinapayagan ng ganitong modelo sina Eric at Donald Trump Jr. na mabilis na gawing pera ang kanilang reputasyon at mag-ipon ng malaking yaman. Ibinubunyag din nito ang mga potensyal na conflict of interest at panganib ng panlilinlang sa micro-cap market at mga IPO.
Trending na balita
Higit paMga presyo ng crypto
Higit pa
