Iniurong ng Korte ng Hong Kong ang $206M JPEX Fraud Case hanggang Marso: Ulat

Ang mga tagausig sa kaso ng panlilinlang ng JPEX sa Hong Kong ay nakatanggap ng pahintulot na ipagpaliban ang kaso hanggang sa susunod na taon upang maayos nilang maisaayos ang mga file ng kaso sa isang pagdinig noong Lunes sa Eastern Magistrate’s Court ng lungsod, ayon sa mga ulat ng lokal na media.

Ang susunod na pagdinig ay magaganap sa Marso 16 para sa grupo ng mga social media influencer na inakusahan ng pagpo-promote ng JPEX at pagiging pampublikong mukha ng over-the-counter cryptocurrency trading shops nito.

Sila ay nahaharap sa mga kasong kabilang ang sabwatan upang manlinlang, panlilinlang, paghimok sa iba na mag-invest sa virtual assets sa mapanlinlang o pabayaang paraan, at paghawak ng ari-arian na alam o pinaniniwalaang nagmula sa isang indictable offence.

Pito sa walong akusado na humarap sa korte ay pinayagang magpiyansa sa ilalim ng kanilang orihinal na mga kondisyon. Kabilang sa mga kinasuhan ay ang dating abogado na naging influencer na si Joseph Lam, YouTuber na si Chan Wing-yee, dating TVB actor na si Cheng Chun-hei at fitness instructor na si Chiu King-yin. Si Cheng, na hindi nag-apply para sa piyansa, ay mananatili sa kustodiya.

Bumagsak ang JPEX noong Setyembre 2023 matapos magbabala ang Securities and Futures Commission (SFC) ng Hong Kong na ang platform ay walang lisensya at nagbigay ng mapanlinlang na mga pahayag. Kasunod nito, nag-ulat ang mga user ng frozen withdrawals. Ayon sa mga awtoridad, higit sa 2,700 biktima ang nawalan ng kabuuang higit sa $206 milyon (HK$1.6 bilyon).

Noong Nobyembre 5 ngayong taon, inaresto at kinasuhan ng pulisya ang 16 na tao, kabilang ang anim na umano'y core members ng JPEX syndicate, pitong indibidwal na konektado sa cryptocurrency over-the-counter exchanges, at tatlong puppet account holders. Mahigit 80 katao na ang naaresto sa kabuuan ng imbestigasyon.

Ang mga naaresto ay nahaharap sa mga kasong mula sa sabwatan upang manlinlang at money laundering hanggang sa paghadlang sa hustisya at ilegal na paghimok sa iba na mag-invest sa virtual assets sa ilalim ng mga batas ng Hong Kong laban sa money laundering.

JPEX at crypto sa Hong Kong

Ang pagbagsak ng JPEX ay nagdulot ng mas malawak na epekto sa sektor ng cryptocurrency ng Hong Kong, na nag-udyok ng mga pagbabago kung paano nakikipagkomunika ang SFC tungkol sa impormasyon ng lisensya at kung paano nito tinuturuan ang publiko tungkol sa mga panganib ng virtual asset. Ang iskandalo ay nagdulot din ng pagbaba ng kumpiyansa ng publiko sa cryptocurrencies sa panahong sinusubukan ng pamahalaan na itaguyod ang lungsod bilang sentro para sa Web3 at digital assets.

Bukod sa Hong Kong, nag-promote din ang JPEX ng mga serbisyo nito at nagkaroon ng mga biktima sa Pilipinas at Taiwan.

Tatlong lalaki na pinaniniwalaang nasa likod ng operasyon ay nananatiling malaya at subject ng Interpol red notices. Sila ay mga Hong Kong nationals na sina Mok Tsun-ting, 27; Cheung Chon-cheng, 30; at Kwok Ho-lun, 28.

Si Kwok, ang nag-iisang direktor ng isang kumpanyang konektado sa JPEX sa Australia, ay hinahanap para sa pagtatanong mula pa noong 2023. Hindi kinumpirma ng mga awtoridad ang mga ulat na maaaring nasa Australia pa rin siya.