Departament Sprawiedliwości USA: Daren Li, jeden z podejrzanych w sprawie prania pieniędzy z kryptowalut o wartości 73 milionów dolarów, przyznał się do winy

13 listopada Departament Sprawiedliwości USA ogłosił: "Daren Li, mieszkaniec z podwójnym obywatelstwem Chin i Federacji Saint Kitts i Nevis (uwaga: nasz kraj nie uznaje podwójnego obywatelstwa), przyznał się do zarzutu spisku w celu prania pieniędzy, ponieważ był zaangażowany w schemat prania pieniędzy związany z oszustwem inwestycyjnym w kryptowaluty, które przyniosło miliony dolarów." Daren Li i jego wspólnicy używali sieci firm fasadowych i międzynarodowych kont bankowych do wyprania ponad 73 milionów dolarów od ofiar oszustwa inwestycyjnego w kryptowaluty. Daren Li ma zostać skazany 3 marca 2025 roku. Li może grozić do 20 lat więzienia. Wcześniej, 17 maja, według oficjalnej strony internetowej Departamentu Sprawiedliwości USA, wczoraj dwóch obywateli Chin zostało aresztowanych w Kalifornii pod zarzutem oszustwa na co najmniej 73 miliony dolarów poprzez oszustwa inwestycyjne w kryptowaluty.