Operacja oszustwa podatkowego oszukuje rząd USA na 15 milionów dolarów poprzez składanie fałszywych zeznań podatkowych dla klientów: DOJ

Trzech mężczyzn z Florydy zostało skazanych na wieloletnie kary więzienia za udział w oszustwie podatkowym, które ukradło miliony dolarów od rządu Stanów Zjednoczonych.

W nowym komunikacie prasowym Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) informuje, że Jonathan Carrillo, Franklin Carter Jr. oraz Diandre T. Mentor zostali skazani za udział w oszustwie polegającym na składaniu fałszywych zeznań podatkowych.

Władze podają, że w latach 2016–2020 Carrillo i Carter Jr. prowadzili firmę zajmującą się przygotowywaniem rozliczeń podatkowych, podczas gdy Mentor pracował tam jako doradca podatkowy i menedżer. Trójka ta wraz ze współspiskowcami zawyżała zwroty podatkowe swoich klientów, dodając nieuzasadnione odliczenia, jednocześnie prowadząc szkolenia dla innych pracowników, jak robić to samo.

W 2020 roku odkryto również, że Mentor założył własną firmę, która popełniała te same przestępstwa, a w 2021 roku Carrillo założył kolejną firmę, która działała według tego samego modelu co jego pierwsza. DOJ podaje, że cały proceder kosztował Internal Revenue Service (IRS) 15 milionów dolarów.

Carrillo, Carter Jr. i Mentor zostali skazani odpowiednio na 121, 84 i 36 miesięcy więzienia, podczas gdy dwóch ich współspiskowców – Emmanuel Almonor i Adon Hemley – otrzymało wyroki odpowiednio 57 i 46 miesięcy, zgodnie z komunikatem prasowym.

Trzej mężczyźni zostali również zobowiązani do zapłaty milionów dolarów każdemu z nich w ramach odszkodowania dla rządu.

Zgodnie z niedawnym raportem lokalnego serwisu informacyjnego WKMG 6 Orlando, władze zaczęły przyglądać się firmom po otrzymaniu skarg od klientów, którym obiecywano „największy możliwy zwrot podatku”.

Chociaż rzeczywiście otrzymywali taki zwrot, byli następnie kontrolowani przez IRS i zmuszani do zwrotu pieniędzy.

Generated Image: Midjourney