USA nakłada sankcje na sieci oszustw kryptowalutowych w Myanmarze i Kambodży

• OFAC blokuje 19 podmiotów powiązanych z oszustwami kryptowalutowymi
• Oszustwo „Pig Butcher” wykorzystane do oszukania inwestorów
• Sieć przestępcza z Azji Południowo-Wschodniej wygenerowała straty przekraczające 10 miliardów dolarów amerykańskich

Office of Foreign Assets Control (OFAC), będące częścią Departamentu Skarbu USA, ogłosiło nowe sankcje wobec sieci oszustw kryptowalutowych w Azji Południowo-Wschodniej. Środek, ujawniony w poniedziałek, obejmuje dziewięć podmiotów w Shwe Kokko w Myanmarze oraz dziesięć innych zlokalizowanych w Kambodży, wszystkie powiązane z działalnością oszukańczą.

Według oświadczenia, tylko w 2023 roku USA odnotowały ponad 10 miliardów dolarów strat wynikających z tych schematów, co stanowi wzrost o 66% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podsekretarz Skarbu ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego John K. Hurley podkreślił powagę sytuacji: „Przemysł cyberoszustw w Azji Południowo-Wschodniej nie tylko zagraża dobrobytowi i bezpieczeństwu finansowemu Amerykanów, ale także naraża tysiące ludzi na współczesne niewolnictwo.”

OFAC poinformowało, że te grupy wykorzystują fałszywe oferty pracy, niewolę dłużniczą, przemoc, a nawet groźby wymuszonej prostytucji do rekrutowania osób i zmuszania ich do udziału w oszustwach. Jednym z najczęstszych oszustw jest tzw. „pig butcher”, w którym przestępcy udają zainteresowanie romantyczne, aby zdobyć zaufanie ofiar i nakłonić je do inwestowania w fałszywe platformy kryptowalutowe.

Wraz z nałożeniem sankcji, wszystkie aktywa i udziały wymienionych osób oraz podmiotów są blokowane na terenie USA lub przez obywateli USA. Oświadczenie dodatkowo podkreśla, że wszelkie firmy kontrolowane przez osoby objęte sankcjami są automatycznie umieszczane na liście blokowanych podmiotów.

W maju inna agencja Departamentu Skarbu, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), zidentyfikowała kambodżańską grupę Huione Group jako jedną z głównych organizacji powiązanych z praniem pieniędzy. Grupa miała być zaangażowana w operacje hakerskie z Korei Północnej oraz oszustwa kryptowalutowe pochodzące z Azji Południowo-Wschodniej, dlatego FinCEN zalecił odcięcie jej dostępu do amerykańskiego systemu finansowego.

Te działania wzmacniają wysiłki rządu USA na rzecz zaostrzenia środków przeciwko sieciom przestępczym, które wykorzystują kryptowaluty do oszustw i prania pieniędzy, a także stosują praktyki masowej eksploatacji ludzi.