CEO PGI przyznaje się do oszustwa w piramidzie finansowej Bitcoin o wartości 200 milionów dolarów
- Palafox przyznaje się do oszustwa związanego ze schematem Ponziego opartym na Bitcoin
- Ponad 90 000 inwestorów poszkodowanych w kilku krajach
- Wyrok może sięgnąć 40 lat więzienia
Ramil Ventura Palafox, CEO Praetorian Group International (PGI), przyznał się do winy w sprawie oszustwa telekomunikacyjnego oraz prania pieniędzy w związku ze schematem Ponziego opartym na Bitcoin o wartości 200 milionów dolarów. Według Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ), 60-letni menedżer, obywatel USA i Filipin, oszukał ponad 90 000 inwestorów na całym świecie w latach 2019-2021.
Według prokuratorów, Palafox fałszywie twierdził, że PGI prowadzi handel Bitcoinem na dużą skalę, obiecując dzienne zyski w wysokości od 0,5% do 3%. W rzeczywistości firma nie posiadała infrastruktury umożliwiającej generowanie takich zysków, a menedżer wykorzystywał depozyty nowych uczestników do wypłacania środków dotychczasowym, co stanowi klasyczny model piramidy finansowej.
Między grudniem 2019 a październikiem 2021 inwestorzy przelali do PGI około 201 milionów dolarów, w tym 30,3 miliona dolarów w gotówce oraz 8 198 BTC o wartości 171,5 miliona dolarów. Szacuje się, że ofiary poniosły straty wynoszące co najmniej 62,7 miliona dolarów. Oficjalna strona internetowa PGI wzmacniała oszustwo, prezentując spójne i wprowadzające w błąd wyniki, przez co klienci wierzyli, że ich inwestycje są bezpieczne.
DOJ ujawnił również szczegóły dotyczące nielegalnego wykorzystania środków. Palafox wydał około 3 milionów dolarów na 20 luksusowych samochodów, w tym Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren i Ferrari. Przeznaczył także około 329 000 dolarów na apartamenty typu penthouse w hotelach, ponad 6 milionów dolarów na nieruchomości w Las Vegas i Los Angeles oraz kolejne 3 miliony dolarów na markowe produkty i luksusowe meble. Przekazał również co najmniej 800 000 dolarów w gotówce oraz 100 BTC, o wartości 3,3 miliona dolarów w tamtym czasie, członkowi rodziny.
Wyrok dla menedżera zostanie ogłoszony 3 lutego 2026 roku, a grozi mu do 40 lat więzienia. W ramach ugody Palafox zgodził się zwrócić swoim ofiarom około 62,7 miliona dolarów tytułem odszkodowania. Jednak federalne wytyczne dotyczące wymiaru kary w USA często uwzględniają czynniki łagodzące, co może skutkować niższym wyrokiem niż maksymalny.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Ethereum przeprowadza aktualizację „Fusaka”, kontynuując „skalowanie i zwiększanie wydajności” oraz wzmacniając zdolność rozliczeń on-chain
Ethereum aktywował kluczową aktualizację „Fusaka”, która za pomocą technologii PeerDAS zwiększa pojemność danych Layer-2 ośmiokrotnie. W połączeniu z mechanizmem forkowania BPO oraz mechanizmem minimalnej ceny Blob, aktualizacja ta ma na celu znaczne obniżenie kosztów operacyjnych Layer-2 i zapewnienie długoterminowej ekonomicznej zrównoważoności sieci.
Spadek o 1/3 w pierwszej minucie otwarcia, „przecięcie na pół” po 26 minutach, rynek porzuca „koncepcję Trumpa”
Projekty kryptowalutowe powiązane z rodziną Trumpów były niegdyś gwiazdami rynku, ale obecnie przechodzą gwałtowny kryzys zaufania.
Czy Rezerwa Federalna wygra walkę o swoją niezależność? Pozostanie Powella na stanowisku może okazać się kluczowym czynnikiem decydującym o zwycięstwie lub porażce
Bank of America uważa, że nominacja nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej przez Trumpa nie jest powodem do obaw. Jeśli Powell pozostanie na stanowisku gubernatora, pole manewru dla nacisków Białego Domu zostanie znacznie ograniczone. Ponadto, bardziej jastrzębi skład Komitetu również sprawi, że przewodniczący próbujący spełnić oczekiwania Trumpa dotyczące obniżek stóp procentowych będzie bezsilny.
Trust Wallet otwiera drzwi do zakładów politycznych i sportowych dzięki Myriad
Popularne
WięcejCeny krypto
Więcej
