- Zhimin Qian, znany również jako Yadi Zhang, został oskarżony o zorganizowanie ogromnego oszustwa w Chinach w latach 2014–2017, w wyniku którego oszukano ponad 128 000 ofiar
- Jest to powszechnie uważane za największą dotychczasową konfiskatę kryptowalut przez organy ścigania (pod względem ilości przejętych BTC)
- Skonfiskowane Bitcoin są obecnie warte wielokrotność swojej pierwotnej wartości z czasu popełnienia przestępstwa, co oznacza, że brytyjskie władze muszą zdecydować, co zrobić z nadwyżką
Obywatel Chin, Zhimin Qian, znany również jako Yadi Zhang, został oskarżony o zorganizowanie ogromnego oszustwa w Chinach w latach 2014–2017, w wyniku którego oszukano ponad 128 000 ofiar.
Władze twierdzą, że Qian zamienił dużą część nielegalnych zysków na Bitcoin i ukrył je w portfelach.
Podczas nalotu w Londynie w 2018 roku, brytyjskie organy ścigania skonfiskowały dokładnie 61 000 monet. Przy obecnych wycenach, przejęte aktywa są warte około 6,7 miliarda dolarów, co czyni to jedną z największych konfiskat kryptowalut w historii.
29 września 2025 roku Qian przyznał się do winy w Southwark Crown Court w Londynie do dwóch zarzutów na podstawie brytyjskiego prawa – nabycia mienia pochodzącego z przestępstwa oraz posiadania mienia pochodzącego z przestępstwa. Inna osoba, Hok Seng Ling, również przyznała się do winy za transfer mienia pochodzącego z przestępstwa w tym procederze.
W trakcie śledztwa Qian uciekł z Chin, używając fałszywych dokumentów i zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Według doniesień, proceder prania pieniędzy obejmował zakup nieruchomości oraz korzystanie z pośredników w celu ukrycia pochodzenia środków.
Dlaczego to ma znaczenie?
Jest to powszechnie uważane za największą dotychczasową konfiskatę kryptowalut przez organy ścigania (pod względem ilości przejętych BTC).
Konfiskata na taką skalę jest sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich. Jeśli władze są w stanie namierzyć i przejąć miliardy w kryptowalutach od przestępców, może to sprawić, że inni duzi posiadacze będą bardziej zaniepokojeni tym, jak bardzo ich środki są śledzone i bezpieczne.
Co więcej, fakt, że organy ścigania były w stanie śledzić tak ogromną ilość Bitcoin przez lata, nawet gdy były one przenoszone i ukrywane, dowodzi, że technologia śledzenia stała się niezwykle skuteczna. Ukrywanie transakcji na blockchainie jest obecnie znacznie trudniejsze niż kiedyś.
Ponieważ skonfiskowane Bitcoin są obecnie warte znacznie więcej niż w momencie kradzieży, istnieje realna możliwość, że pierwotne ofiary odzyskają część swoich pieniędzy. W większości dużych spraw związanych z oszustwami skradzione pieniądze dawno przepadają, ale tutaj wzrost wartości samej kryptowaluty może pomóc naprawić sytuację.
Czy Wielka Brytania może zatrzymać Bitcoin?
Ustawa UK Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 pozwala ofiarom ubiegać się o zwrot aktywów, które udowodnią jako swoje. W tym przypadku 128 000 ofiar prawdopodobnie otrzyma zwrot swoich pierwotnych inwestycji w całości.
Jednakże, ponieważ skonfiskowane Bitcoin są obecnie warte wielokrotność swojej pierwotnej wartości z czasu przestępstwa, władze stoją przed wielomiliardowym pytaniem – co zrobić z całą nadwyżką?
Ofiary prawdopodobnie będą domagać się odszkodowania przekraczającego pierwotną wartość ich strat, potencjalnie wraz z odsetkami lub dodatkowymi odszkodowaniami.
Powiązane: UK Trade Associations Push for Blockchain, Stablecoins in US-UK Tech Pact
Z drugiej strony, UK Crown Prosecution Service prawdopodobnie będzie argumentować, że każda nadwyżka stanowi dochód z przestępstwa i dlatego podlega całkowitej konfiskacie na rzecz państwa.
W takim przypadku Skarb Państwa mógłby sprzedać wszystkie skonfiskowane BTC na aukcji, zamieniając je na GBP (brytyjski funt szterling). Natychmiast wprowadziłoby to miliardy do brytyjskiej gospodarki, potencjalnie finansując NHS, ulgi podatkowe lub usługi publiczne.
Jeśli Wielka Brytania zatrzyma Bitcoin, mogłaby natychmiast stać się trzecim co do wielkości państwowym posiadaczem BTC na świecie, po USA i Chinach.
Niezależnie od decyzji, społeczność kryptowalutowa z pewnością będzie uważnie śledzić rozwój tej sytuacji.
Powiązane: Bitcoin Q4 Bull Market Intact as CryptoQuant Analysts Flag Signals Toward $130K
