Interpol rozbija ogromny syndykat oszustw finansowych o wartości 439 milionów dolarów w ramach „Operacji HAECHI”

Interpol poinformował, że rozbił ogromną sieć przestępczości finansowej, która ukradła setki milionów dolarów poprzez oszustwa internetowe, pranie pieniędzy i oszustwa związane z kryptowalutami.

W okresie od kwietnia do sierpnia śledczy z 40 krajów odzyskali ponad 439 milionów dolarów w gotówce, kryptowalutach i aktywach.

Władze zablokowały ponad 68 000 rachunków bankowych i zamroziły prawie 400 portfeli cyfrowych, odzyskując tylko z kryptowalut 16 milionów dolarów pochodzących z kradzieży.

Operacja ujawniła szeroki zakres schematów, od oszustw matrymonialnych i ataków phishingowych po nielegalne grupy hazardowe i przejęcia firmowych kont e-mail. W Portugalii grupa wyłudzała świadczenia socjalne od rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, podczas gdy policja tajska dokonała największego w swojej historii przejęcia – 6,6 miliona dolarów pochodzących z oszustwa e-mailowego wymierzonego w japońską firmę.

Przedstawiciele Interpolu twierdzą, że ta akcja pokazuje, jak międzynarodowa współpraca i analiza blockchain utrudniają przestępcom ukrywanie się.

Ostrzegają również, że oszuści szybko się adaptują, przenosząc się na nowe platformy i stosując nowe taktyki w miarę zaostrzania egzekwowania prawa.

Theos Badege, tymczasowy dyrektor INTERPOL’s Financial Crime and Anti-Corruption Centre,

„Podczas gdy wiele osób uważa, że środki utracone w wyniku oszustw i scamów są często nie do odzyskania, wyniki operacji HAECHI pokazują, że odzyskanie jest rzeczywiście możliwe. Jako jedna z flagowych operacji finansowych INTERPOL-u, HAECHI jest doskonałym przykładem tego, jak globalna współpraca może chronić społeczności i zabezpieczać systemy finansowe. Zachęcamy kolejne kraje członkowskie do przyłączenia się do nas w tym wspólnym wysiłku, abyśmy mogli realnie wpłynąć na walkę z przestępczością cyfrową.”

Dla kryptowalut przekaz jest jasny: regulatorzy i organy ścigania działają szybko, a giełdy, firmy i inwestorzy muszą być o krok przed nimi, aby utrzymać bezpieczeństwo tego sektora.”

Generated Image: Midjourney