Rząd USA posiada bitcoiny o wartości 36 miliardów dolarów po rekordowej konfiskacie przez DOJ

Rezerwy bitcoin w Stanach Zjednoczonych wzrosły do ponad 36 miliardów dolarów według obecnych cen po rekordowej konfiskacie prawie 130 000 BTC.

Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Departamentu poinformowały we wtorek, że złożyły cywilny pozew o konfiskatę przeciwko byłemu obywatelowi Chin oskarżonemu o prowadzenie ogromnej sieci oszustw kryptowalutowych, co doprowadziło do zajęcia miliardów dolarów w bitcoin.

"Pozew jest największą akcją konfiskacyjną w historii Departamentu Sprawiedliwości," według oświadczenia.

Władze USA poinformowały również we wtorek, że postawiły zarzuty byłemu Chen Zhi, który zrzekł się obywatelstwa chińskiego, za zorganizowanie sieci oszustw kryptowalutowych z siedzibą w Kambodży, która wykorzystywała przymusową pracę do kradzieży miliardów dolarów, zgodnie z komunikatem opublikowanym we wtorek.

"Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) oraz Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), we ścisłej współpracy z brytyjskim Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO), podjęły działania uzupełniające przeciwko sieciom przestępczym odpowiedzialnym za atakowanie obywateli Stanów Zjednoczonych i innych krajów sojuszniczych poprzez oszustwa internetowe i pranie skradzionych środków," stwierdzono w oświadczeniu. 

OFAC nałożył szeroko zakrojone sankcje na 146 celów w grupie znanej jako Prince Group Transnational Criminal Organization, którą rzekomo kieruje były obywatel Chin Chen Zhi, jak również podano w oświadczeniu.

W akcie oskarżenia złożonym w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku, Zhi jest oskarżony zarówno o oszustwo telekomunikacyjne, jak i o spisek w celu prania pieniędzy. Prokuratorzy domagali się konfiskaty 127 271 BTC, zgodnie z dokumentacją sądową.

Oprócz zarzutów o prowadzenie ogromnej sieci oszustw, która wciąga ofiary w inwestycyjne pułapki, Zhi miał również nadzorować działania związane z "oszustwami polegającymi na pozyskiwaniu materiałów o charakterze seksualnym w celu późniejszego szantażu, często od nieletnich—pranie pieniędzy, różne oszustwa i wymuszenia, korupcję, nielegalny hazard online."

Zhi jest także oskarżony o zarządzanie "przemysłowym handlem ludźmi, torturami i wymuszeniami wobec zniewolonych pracowników" zmuszanych do pracy w "co najmniej dziesięciu ośrodkach oszustw w Kambodży."

"Szybki wzrost transnarodowych oszustw kosztował obywateli amerykańskich miliardy dolarów, a ich oszczędności życia zostały wymazane w kilka minut,” powiedział Sekretarz Skarbu Scott Bessent w oświadczeniu.  “Departament Skarbu podejmuje działania, aby chronić Amerykanów poprzez zwalczanie zagranicznych oszustów.  W ścisłej współpracy z federalnymi organami ścigania oraz międzynarodowymi partnerami, takimi jak Wielka Brytania, Departament Skarbu będzie nadal przewodził wysiłkom na rzecz ochrony Amerykanów przed drapieżnymi przestępcami."

Przed konfiskatą około 14 miliardów dolarów w bitcoin, rezerwy BTC rządu USA wynosiły około 22 miliardów dolarów (197 354 BTC). W sierpniu Bessent powiedział, że USA nie będą kupować bitcoin do swoich rezerw strategicznych.