Eksperci ostrzegają: oszustwa kryptowalutowe typu "Pig-Butchering" stają się zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego

Szybkie podsumowanie 

• Chainalysis i Operation Shamrock twierdzą, że oszustwa typu "pig-butchering" stanowią obecnie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a nie tylko ryzyko oszustw konsumenckich.
• Oszustwa te są coraz częściej powiązane z handlem ludźmi, praniem pieniędzy oraz transnarodowymi sieciami przestępczymi w Azji Południowo-Wschodniej.
• Rządy odpowiadają poprzez powoływanie specjalnych jednostek, nakładanie sankcji oraz skoordynowane zamrażanie aktywów kryptowalutowych.

Oszustwa romantyczne z użyciem kryptowalut przybierają mroczny obrót

 

Wielomiliardowe oszustwo typu “pig-butchering”, niegdyś postrzegane jedynie jako problem oszustw konsumenckich, obecnie jest określane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W niedawnym podcaście Andrew Fierman, szef działu wywiadu ds. bezpieczeństwa narodowego w Chainalysis, oraz była prokurator Erin West, założycielka Operation Shamrock, ostrzegli, że model tego przestępstwa znacznie wykracza poza zwykłe oszustwa internetowe.

Source: Chainalysis

West podkreśliła, że skala zagrożenia oznacza, iż każda osoba mająca styczność z systemami finansowymi musi być świadoma ryzyka.

„Musisz być przygotowany, by zrozumieć zagrożenie i powagę sytuacji na poziomie bezpieczeństwa narodowego.”

– powiedziała.

Oszustwa typu pig-butchering często zaczynają się od internetowych znajomości lub relacji romantycznych, które mają na celu zwabienie ofiar na fałszywe platformy inwestycyjne związane z kryptowalutami, a następnie wyłudzenie od nich środków.

Rosnąca i wyrafinowana sieć przestępcza

Fierman i West opisali, jak zorganizowane sieci przestępcze w Azji Południowo-Wschodniej prowadzą ośrodki przypominające internaty, w których pracują przemycani pracownicy. Są oni zmuszani do budowania emocjonalnych więzi z niczego niepodejrzewającymi ofiarami i kierowania ich do oszukańczych schematów kryptowalutowych.

Liczby wciąż rosną. Departament Sprawiedliwości USA zajął w 2023 roku kryptowaluty o wartości 112 milionów dolarów powiązane z tymi oszustwami. Dane Chainalysis pokazują niemal 40% wzrost aktywności typu pig-butchering w 2024 roku, co przyczyniło się do ponad 9,9 miliarda dolarów całkowitych przychodów z oszustw.

Mniej znanym aspektem jest tzw. “podwójne oszustwo”. Po utracie pieniędzy przez ofiary, często kontaktują się z nimi fałszywe firmy odzyskujące środki, które udają pomoc w odzyskaniu utraconych funduszy – tylko po to, by ukraść jeszcze więcej.

„Gdy już ci się to przydarzy, trafisz na listę,”

wyjaśniła West.

„Masz wtedy jeszcze większe szanse, że zostaniesz ponownie oszukany.”

Mimo złożoności procederu, Fierman stwierdził, że technologia blockchain daje regulatorom i giełdom możliwość interwencji.

„A przejrzystość blockchaina daje szansę na potencjalne zakłócenie procederu w momencie wypłaty środków.”

– zauważył.

Rządy podejmują działania

Władze obecnie reagują bardziej zdecydowanie. 12 listopada Departament Sprawiedliwości USA uruchomił “Scam Center Strike Force”, aby zwalczać chińskie grupy przestępcze prowadzące sieci oszustw kryptowalutowych w Azji Południowo-Wschodniej.

W styczniu władze w Centralnej Dżakarcie aresztowały 20 podejrzanych powiązanych z rozbudowanym oszustwem romantycznym z użyciem kryptowalut, które było wymierzone w przedstawicieli klasy średniej w całej Azji Południowo-Wschodniej. W sierpniu zespoły organów ścigania z regionu APAC, współpracujące z Chainalysis, OKX, Tether i Binance, zamroziły 47 milionów dolarów, które prawdopodobnie były powiązane z operacjami typu pig-butchering.

 

Przejmij kontrolę nad swoim portfelem kryptowalutowym dzięki MARKETS PRO, zestawowi narzędzi analitycznych DeFi Planet.”