Mapa geográfico das fraudes em criptomoedas: do Vale do Silício a Mumbai, golpes não conhecem fronteiras

41% vêm da Ásia, 28% da América do Norte, os rótulos regionais são pura mentira.

Autor: Mars_DeFi

Tradução: Chopper, Foresight News

No início do desenvolvimento das criptomoedas, muitos acreditavam que fraudes eram um preço inevitável da inovação, e que “rug pulls” ou “exit scams” estavam restritos a poucos criminosos em cantos não regulados da internet.

Mas, com o passar dos anos, jornalistas independentes como ZachXBT começaram a revelar uma verdade perturbadora: as fraudes em criptomoedas já se tornaram um fenômeno global.

Somente entre 2022 e 2025, ZachXBT registrou 118 casos de fraudes financeiras de diferentes tipos, desde esquemas de NFT envolvendo milhões de dólares até redes complexas de lavagem de dinheiro cross-chain. Os seus relatórios de investigação expuseram golpistas em todos os continentes: desde equipas de Memecoin apoiadas por influenciadores do Vale do Silício, passando por grupos de fraude no Telegram em Mumbai, até esquemas de pump and dump em Istambul.

A consistência dos dados é chocante: nenhum país ou região está imune à ação de golpistas.

O mito dos golpistas regionais

A funcionalidade recentemente adicionada de exibição de localização geográfica na plataforma social X, originalmente destinada a aumentar a transparência, acabou por desencadear discussões sobre xenofobia.

Muitos utilizadores começaram a atacar outros com base no país de origem das suas contas, especialmente contas relacionadas com a Índia, Nigéria e Rússia, rotulando todos os cidadãos desses países como “golpistas”.

No entanto, a investigação de ZachXBT conta uma história completamente diferente. Segue-se um resumo dos dados das investigações de ZachXBT nos últimos três anos:

Entre os 118 casos de fraude verificados:

• Cerca de 41% originaram-se na Ásia (Índia, China, Sudeste Asiático)
• Cerca de 28% originaram-se na América do Norte
• Cerca de 15% originaram-se na Europa
• Cerca de 10% envolveram África
• Cerca de 6% não puderam ser rastreados devido a mixers ou moedas de privacidade, permanecendo anónimos

A distribuição regional dos golpistas nestes 118 relatórios também merece atenção:

Distribuição regional dos golpistas de criptomoedas identificados por ZachXBT

O que os dados revelam não é um problema localizado, mas sim uma falta de ética partilhada globalmente.

Os dados acima expõem um facto crucial frequentemente ignorado nas discussões online: embora os africanos (especialmente nigerianos) sejam frequentemente e injustamente rotulados como golpistas de criptomoedas, a realidade é exatamente o oposto.

Isto demonstra que as fraudes em criptomoedas não estão limitadas a uma região, mas são um problema global que atravessa fronteiras, línguas e culturas.

Uma visão macro das fraudes em criptomoedas

1) Países com maior valor roubado por vítima entre janeiro de 2025 e junho de 2025

Para aqueles que acusam cegamente a Nigéria ou a Índia, o primeiro gráfico é suficiente para surpreender. Os 10 países com maior valor médio roubado por vítima são:

• Emirados Árabes Unidos — cerca de 78.000 dólares
• Estados Unidos — cerca de 77.000 dólares
• Chile — cerca de 52.000 dólares
• Índia — cerca de 51.000 dólares
• Lituânia — cerca de 38.000 dólares
• Japão — cerca de 26.000 dólares
• Irão — cerca de 25.000 dólares
• Israel — cerca de 12.000 dólares
• Noruega — cerca de 12.000 dólares
• Alemanha — cerca de 11.000 dólares

Reparou? A Nigéria nem sequer aparece nesta lista, enquanto os Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, vários países europeus e asiáticos estão bem representados.

Se os estereótipos fossem verdadeiros, a Nigéria ou a Índia deveriam estar no topo desta lista, mas não é o caso.

2) Mapa global de vítimas de carteiras (2022-2025)

Quando ampliamos a análise para o número total de vítimas em todo o mundo, a distribuição geográfica torna-se ainda mais clara. As vítimas estão espalhadas pela América do Norte, América do Sul, Europa, Médio Oriente e Norte de África, bem como pela Ásia.

As regiões com maior número de vítimas incluem: Europa Ocidental e Oriental, América do Norte, partes da Ásia, Médio Oriente e Norte de África.

E quanto a África? Comparada com a Europa, Américas e Ásia, o número total de carteiras vítimas em África é muito menor. Isto não é uma opinião, mas sim um facto objetivo apresentado pelo mapa.

3) Regiões com crescimento mais rápido de vítimas de fraudes em criptomoedas (2024-2025, ano a ano)

O terceiro gráfico mostra as regiões onde as fraudes crescem mais rapidamente, com as seguintes taxas de crescimento de vítimas ano a ano:

• Europa Oriental — cerca de 380%
• Médio Oriente e Norte de África — cerca de 300%
• Ásia Central / Sul e Oceânia — cerca de 270%
• América do Norte — cerca de 230%
• América Latina — cerca de 200%
• Região Ásia-Pacífico — cerca de 140%
• Europa (no geral) — cerca de 120%
• África Subsaariana — cerca de 100%

Mais uma vez, a taxa de crescimento em África está no final da lista. Entretanto:

• Europa e Médio Oriente e Norte de África lideram o crescimento global de vítimas
• América do Norte e América Latina vêm logo a seguir
• Região Ásia-Pacífico e a área da Índia estão em níveis médios
• África é a região menos afetada em todo o conjunto de dados

Se a Nigéria fosse o centro global das fraudes, África nunca estaria no fim deste ranking.

A verdade é: fraudes em criptomoedas não são um problema da Nigéria ou da Índia, mas sim um problema global.

Os dados destroem completamente os estereótipos:

• Os países com maior valor roubado por vítima não são africanos nem indianos
• As regiões com crescimento mais rápido de fraudes não são África nem a região da Índia
• A taxa de crescimento de vítimas em África é a mais baixa

Então, por que nigerianos e indianos são injustamente rotulados como “golpistas”? Porque as pessoas tendem a julgar com base em emoções, e não em provas; porque um golpe viral numa região pode rotular 200 milhões de pessoas, e o preconceito online espalha-se muito mais rápido do que a verdade.

De acordo com os dados:

• A Nigéria não é um dos países com maiores perdas.
• O aumento de vítimas de fraudes em África é o mais baixo.
• Os dados estatísticos da Europa e América do Norte são piores.
• Regiões asiáticas como Emirados Árabes Unidos e Índia enfrentam roubos de valores extremamente elevados.

Se uma região tivesse mais golpistas, também teria mais vítimas (os golpistas atuam onde conhecem melhor). Mas África e Índia não apresentam esse padrão.

Se nigerianos e indianos generalizassem como outros, poderiam facilmente apontar o dedo à Europa, EUA, América do Sul, Médio Oriente e Norte de África.

Mas não o fazem, porque pessoas responsáveis entendem: golpistas existem em todas as raças, regiões e países; as vítimas de fraudes estão espalhadas pelo mundo; nenhum grupo deve ser rotulado pelas ações de uma minoria criminosa.

Posts recentes de pessoas como @TheQuartering criticando “golpistas indianos” (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) ilustram bem como a xenofobia se aproveita da dor real das pessoas. Retratar um país ou comunidade inteira como criminosa só aumenta o sofrimento.

A investigação de ZachXBT também expôs fraudes cometidas por youtubers americanos, desenvolvedores DeFi europeus e grupos de marketing asiáticos. Fraudes em criptomoedas não são determinadas pela nacionalidade, mas sim pelo anonimato desenfreado, ganância e negligência regulatória.

Como podemos melhorar?

Para que as criptomoedas amadureçam, é necessário mais do que regulação: é preciso uma reconstrução moral coletiva. Eis algumas sugestões:

• Substituir o preconceito nacional por transparência: exigir auditorias públicas dos fundadores dos projetos, KYC e divulgação de informações on-chain, em vez de julgar com base na nacionalidade.
• Apoiar o jornalismo investigativo: investigadores como ZachXBT e pequenas comunidades de detetives já ajudaram a evitar milhões de dólares em perdas potenciais. Devemos divulgar o seu trabalho, não ruídos nacionalistas.
• Manter sempre a cautela: considerar cada projeto como potencial fraude até que se prove o contrário.
• Denunciar em vez de zombar: ao encontrar contas suspeitas, usar canais de verificação ou recursos de denúncia, em vez de espalhar ódio.

Resumo

As criptomoedas nasceram de ideais de descentralização e liberdade, mas sem mecanismos de responsabilização, esses ideais foram distorcidos em ferramentas de exploração global. Existem golpistas em todas as regiões, assim como vítimas em todo o mundo. Vamos pôr fim à “xenofobia on-chain”.