Notas Principais
- As operações visaram instalações operadas por chineses que utilizavam eletricidade roubada para financiar atividades criminosas transfronteiriças.
- A polícia rastreou aproximadamente 156 milhões de dólares em fundos ilícitos convertidos através de operações de mineração de criptomoedas.
- A Tailândia intensifica a fiscalização com novas regulamentações que proíbem exchanges não licenciadas e serviços P2P estrangeiros.
A polícia tailandesa realizou buscas em sete fazendas de mineração de Bitcoin BTC $92 196 24h volatilidade: 0,9% Capitalização de mercado: $1,84 T Vol. 24h: $70,47 B nas províncias de Samut Sakhon e Uthai Thani, apreendendo mais de 3.600 máquinas e equipamentos avaliados em 270 milhões de baht ($8,4 milhões), além de aproximadamente 30 milhões de baht ($936.826) em equipamentos.
As operações estavam ligadas a grupos do crime organizado chinês que executam esquemas transnacionais a partir de Myanmar. O Primeiro-Ministro Anutin Charnvirakul visitou os locais para supervisionar a investigação, que rastreou perdas de eletricidade devido a furtos para o Estado em 3 bilhões de baht ($93 milhões) ao longo de três anos, segundo um relatório da mídia local.
As autoridades tailandesas invadiram sete minas de bitcoin avaliadas em cerca de 300 milhões de baht em duas províncias, afirmando suspeitar que as operações eram conduzidas por redes chinesas de fraude transnacional.
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— Bangkok Post (@BangkokPostNews) 4 de dezembro de 2025
Operações Revelam Mineração Ligada a Redes de Fraude
As autoridades visaram quatro armazéns e três residências nas operações de 2 de dezembro. Os locais utilizavam contentores marítimos com sistemas de refrigeração a água e isolamento acústico para operar as máquinas sem parar. Os investigadores ligaram a estrutura à rede “Chinese Grey”, que canaliza os lucros de fraudes para a mineração de Bitcoin.
A polícia estima que o grupo criminoso movimentou mais de 5 bilhões de baht ($156 milhões) através de ativos digitais. No início de 2025, uma operação semelhante em Chon Buri apreendeu 996 dispositivos de mineração por furto de energia. O padrão mostra grupos estrangeiros explorando a rede elétrica tailandesa para operações de criptomoedas.
Atividades Criminosas Semelhantes Ocorrem na Malásia
A Malásia relatou perdas de $1,1 bilhões em eletricidade devido à mineração ilegal de Bitcoin desde 2020, com 13.827 locais descobertos. A Tenaga Nasional, empresa estatal de energia, enfrentou sobrecarga e manipulação de medidores. Segundo a Bloomberg, a polícia agora utiliza drones para detecção de calor e equipas terrestres para operações.
As operações lá apreenderam equipamentos avaliados em milhares de dólares e resultaram em detenções, mas o furto de eletricidade persiste. As autoridades observam que os mineradores mascaram o ruído com sons de pássaros e se escondem em edifícios abandonados. Esta atividade está migrando para a vizinha Tailândia devido à pressão da polícia malaia sobre esta atividade ilegal.
A Tailândia Está de Olho em Sua Atividade Local
Os reguladores tailandeses alteraram as leis em abril de 2025 para bloquear serviços estrangeiros de cripto P2P e combater contas de “mulas”. As multas chegam a 300.000 baht ($9.369) e podem resultar em até três anos de prisão. Em maio de 2025, a SEC tailandesa proibiu cinco exchanges não licenciadas — Bybit, OKX, CoinEx, 1000X e XT.com — a partir de 28 de junho.
As medidas visam cortar o financiamento de fraudes e proteger os utilizadores. Bancos e empresas de telecomunicações agora compartilham a responsabilidade pela prevenção do cibercrime. A Tailândia equilibra as repressões com planos para valores mobiliários tokenizados e gastos em cripto por turistas.
Essas operações sinalizam uma coordenação reforçada contra o crime cripto transfronteiriço. A polícia continua rastreando fundos e solicitando coordenação internacional, com mais locais previstos para serem colocados sob vigilância.
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