Relatório da NCA: US$ 5,1 bilhões por ano em transações ilegais de criptomoedas ligadas ao Reino Unido

Um novo relatório da Agência Nacional de Crime do Reino Unido (NCA) mostra que transações ilegais de criptomoedas relacionadas ao Reino Unido somam US$ 5,1 bilhões anualmente. O relatório observa um aumento na frequência de crimes com criptomoedas, particularmente um aumento na lavagem de dinheiro, uma tendência que se espera continuar. As criptomoedas continuam a ser ferramentas importantes na lavagem de dinheiro, transações na dark web e extorsão, e seu uso legítimo também oferece oportunidades para o crime, de acordo com a NCA. Entre US$ 1,7 bilhão e US$ 5,1 bilhões de transações ilegais de criptomoedas estão ligadas ao Reino Unido a cada ano, com uma “proporção significativa” envolvendo elites corruptas no exterior. Em 2023, a NCA estabeleceu uma unidade dedicada a criptomoedas e, em abril de 2024, recebeu poderes aumentados de apreensão, incluindo a capacidade de apreender ativos de criptomoedas sem prender suspeitos. O relatório também descreve o papel da NCA no combate ao grupo de cibercrime LockBit, que recebeu mais de US$ 120 milhões em pagamentos de resgate de mais de 2.000 vítimas em todo o mundo.