Cidadão Russo Preso na Argentina Sob Suspeita de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas

A TRM Labs revelou que auxiliou as agências de aplicação da lei argentinas na prisão de um cidadão russo conhecido por estar envolvido em uma operação de lavagem de dinheiro de milhões de dólares. O suspeito de 29 anos aceitou benefícios em criptomoedas de atores ilegais, que também incluíam o grupo de hackers Lazarus Group, além do uso de um bot do Telegram pelo suspeito para converter rublos, USDT, euros e USD em pesos argentinos. A polícia apreendeu criptomoedas no valor de mais de $120.000 durante a prisão e outros $15 milhões de propriedades sob o controle do suspeito.