ZachXBT: Dois Suspeitos Presos por Roubo de Criptoativos de $243 Milhões Contra Credores da Genesis
O detetive de blockchain ZachXBT postou na plataforma X para revelar um grande roubo de criptoativos contra um credor da Genesis.
Em 19 de agosto de 2024, três hackers roubaram criptoativos no valor de $243 milhões de um credor da Genesis por meio de um ataque de engenharia social altamente sofisticado. De acordo com a investigação de ZachXBT, os atacantes primeiro se passaram por serviço de atendimento ao cliente do Google e conseguiram invadir a conta pessoal da vítima ao enganá-la por telefone. Em seguida, fingindo ser funcionários de suporte da exchange Gemini, alegaram que as contas haviam sido hackeadas, induzindo as vítimas a redefinir sua autenticação dupla e transferir fundos de suas contas Gemini para uma carteira controlada. Finalmente, os hackers atraíram as vítimas a usar o software de desktop remoto AnyDesk para compartilhar suas telas, roubando assim a chave privada da carteira Bitcoin Core.
ZachXBT identificou três principais suspeitos: Veer Chetal (pseudônimo Wiz), Malone Iam (pseudônimo Greavys) e Jeandiel Serrano (pseudônimo Box). Veer recebeu a maior parte dos lucros, aproximadamente $34,5 milhões, enquanto Malone vivia uma vida de luxo em Los Angeles e Miami, gastando de $250.000 a $500.000 por dia e dando bolsas Hermes para mulheres, e Jeandiel era responsável pelo golpe, fingindo ser um agente de atendimento ao cliente da Gemini.
Mais de $9 milhões em fundos foram congelados com sucesso, com mais de $500.000 devolvidos às vítimas, e Malone e Jeandiel foram presos em Miami e Los Angeles, respectivamente. As autoridades esperam que fundos adicionais possam ser apreendidos durante o processo de prisão, já que grandes transferências de fundos foram observadas antes e depois das prisões.
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