A SEC dos EUA processa a Touzi Capital e seu CEO por suposto caso de fraude de mineração de criptomoedas de $115 milhões

Em 30 de novembro, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação judicial contra a Touzi Capital e seu CEO Eng Taing, acusando-os de um suposto caso de fraude de emissão de valores mobiliários não registrados no valor de $115 milhões. De acordo com a denúncia, de 2021 até o início de 2023, os réus arrecadaram aproximadamente $118 milhões em fundos por meio de promoção falsa de negócios de mineração de criptomoedas e reestruturação de dívidas, incluindo $95 milhões para projetos de mineração de criptomoedas e $23 milhões para projetos de reestruturação de dívidas, envolvendo mais de 1500 investidores em todo o país.

A SEC afirmou que Taing promoveu falsamente os projetos como investimentos de conta poupança de alto rendimento estáveis e previsíveis, quando na verdade esses investimentos eram altamente especulativos e careciam de liquidez. A SEC acusou os réus de desvio de fundos de investidores para fins pessoais e de continuar a solicitar investidores mesmo após o colapso de seus negócios. No ano fiscal de 2024, a SEC iniciou um total de 583 ações de execução, obtendo uma compensação financeira recorde de $8,2 bilhões. (DL News)