Tribunal indiano condena 14 à prisão perpétua em caso de extorsão com Bitcoin

Um tribunal anticorrupção indiano condenou 14 pessoas, incluindo 11 policiais e um ex-membro da Assembleia Legislativa (MLA) do Bharatiya Janata Party (BJP), à prisão perpétua em um caso envolvendo o sequestro e extorsão de criptomoedas de um empresário de Surat em 2018.

A sentença, proferida pelo Juiz Especial B.B. Jadav em Ahmedabad na sexta-feira, considerou o grupo culpado de conspiração criminosa, sequestro para resgate, detenção ilegal e agressão, de acordo com um relatório do The Times of India.

Entre os condenados estão o ex-superintendente de polícia do distrito de Amreli, Jagdish Patel, e o ex-MLA Nalin Kotadiya. Todos os 11 policiais, incluindo o ex-oficial IPS Patel, também foram considerados culpados sob a Lei de Prevenção à Corrupção por má conduta de servidores públicos.

O caso gira em torno do empresário Shailesh Bhatt, que teria recuperado parte de seu investimento perdido do desenvolvedor do BitConnect, Dhaval Mavani, na forma de Bitcoin

BTC$109.855, após o fechamento da empresa de $900 milhões na qual ele havia investido.

  Ex-MLA Nalin Kotadiya entre os 14 presos. Fonte: DeshGujarat

Empresário de Surat sequestrado por causa de Bitcoin

Ao saber que Bhatt conseguiu recuperar parte de seus investimentos, Kotadiya e oficiais superiores em Amreli supostamente orquestraram um plano para apreender as criptomoedas. Em 11 de fevereiro de 2018, Bhatt foi sequestrado e mantido ilegalmente na Keshav Farm, perto de Gandhinagar.

O sequestro foi liderado pelo inspetor da delegacia de crimes locais de Amreli, Anant Patel, e envolveu vários policiais. Bhatt teria sido espancado e coagido a admitir que havia recebido 752 Bitcoin de Mavani e armazenado 176 deles com seu associado, Kirit Paladiya. O restante foi vendido por cerca de $5 milhões.

Bhatt só foi libertado após concordar em transferir uma parte dos Bitcoin e $3,6 milhões em dinheiro. Quando o acordo fracassou, os acusados forçaram Bhatt a vender 34 Bitcoin da carteira de Paladiya, resultando em uma extorsão de $150.000.

Investigação de sequestro com criptomoedas leva a 15 prisões

Posteriormente, Bhatt apresentou uma queixa ao Ministério do Interior da União, levando a uma investigação criminal e à prisão de 15 pessoas. A acusação, liderada pelo promotor público especial Amit Patel, apresentou 173 testemunhas durante o julgamento.

O tribunal também ordenou a apreensão de joias de ouro recuperadas do SP Patel de Amreli, que serão transferidas para o Master of Mint em Mumbai.

Na semana passada, autoridades tailandesas prenderam um sul-coreano acusado de ajudar uma quadrilha de call center a lavar criptomoedas em ouro no valor de mais de $50 milhões.