A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul encaminhou para a promotoria os “grandes whales” que manipularam os preços das criptomoedas com centenas de milhões de won.

Jinse Finance reportou que o Comitê Financeiro da Coreia do Sul anunciou em sua reunião regular do dia 3 que encaminhou às autoridades de acusação os indivíduos suspeitos de manipulação de mercado de ativos virtuais e práticas de negociação indevidas, além de decidir aplicar multas aos suspeitos de transações irregulares. Segundo as autoridades financeiras, um investidor “baleia de grande porte” utilizou centenas de bilhões de won para inflar os preços de vários tokens, obtendo ilegalmente dezenas de bilhões de won em lucros, sendo suspeito de manipulação de mercado e, por isso, foi encaminhado ao Ministério Público. O suspeito primeiro concentrava ordens de compra manipuladoras e, após a entrada de capital criar pressão de compra, vendia imediatamente todos os seus ativos, chegando até a transferir tokens adquiridos anteriormente em exchanges estrangeiras para vendê-los no mercado doméstico. Além disso, casos de negociação indevida envolvendo a divulgação de informações falsas positivas em redes sociais para obtenção de lucros também foram encaminhados ao Ministério Público. Esta é a primeira vez que as autoridades financeiras investigam e tratam casos de negociação injusta de ativos virtuais por meio de redes sociais. Para casos de negociação inteligente indevida utilizando a arbitragem de preços entre exchanges, as autoridades aplicaram multas. Esta é a primeira multa emitida desde a implementação da “Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais”.