A RCMP do Canadá apreendeu mais de 56 milhões de dólares em criptomoedas e fechou a plataforma TradeOgre

De acordo com o site oficial da RCMP, a Polícia Real Montada do Canadá (RCMP) realizou a maior apreensão de criptomoedas da história do país, confiscando mais de 56 milhões de dólares e, pela primeira vez, fechou a plataforma de negociação de criptomoedas TradeOgre.

A investigação começou em junho de 2024, a partir de pistas fornecidas pela Europol, que descobriram que a plataforma não estava registrada como empresa de serviços financeiros no Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) e não realizava identificação dos clientes. A polícia acredita que a maior parte dos fundos da plataforma tem origem em atividades criminosas, e os dados das transações serão analisados posteriormente, podendo resultar em acusações futuras.