CEO da PGI admite fraude em esquema Ponzi de Bitcoin de US$ 200 milhões
- Palafox confessa fraude ligada a esquema Ponzi de Bitcoin
- Mais de 90.000 investidores prejudicados em vários países
- Sentença pode chegar a 40 anos de prisão
Ramil Ventura Palafox, CEO do Praetorian Group International (PGI), declarou-se culpado das acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas a um esquema Ponzi de Bitcoin de US$ 200 milhões. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o executivo de 60 anos, cidadão dos EUA e das Filipinas, enganou mais de 90.000 investidores em todo o mundo entre 2019 e 2021.
De acordo com os promotores, Palafox alegou falsamente que a PGI realizava negociações de Bitcoin em grande volume, prometendo retornos diários entre 0,5% e 3%. Na prática, a empresa não possuía infraestrutura para gerar tais lucros, e o executivo utilizava os depósitos de novos participantes para pagar os já existentes, exemplificando o clássico modelo de esquema de pirâmide.
Entre dezembro de 2019 e outubro de 2021, os investidores transferiram aproximadamente US$ 201 milhões para a PGI, incluindo US$ 30,3 milhões em dinheiro e 8.198 BTC avaliados em US$ 171,5 milhões. Estima-se que as vítimas acumularam perdas de pelo menos US$ 62,7 milhões. O site oficial da PGI reforçava a fraude ao exibir resultados consistentes e enganosos, levando os clientes a acreditarem que seus investimentos estavam seguros.
O DOJ também revelou detalhes sobre o uso ilícito dos fundos. Palafox gastou aproximadamente US$ 3 milhões em 20 carros de luxo, incluindo Porsches, Lamborghinis, Bentleys, McLarens e Ferraris. Ele também destinou cerca de US$ 329.000 para coberturas de hotéis, mais de US$ 6 milhões para residências em Las Vegas e Los Angeles, e outros US$ 3 milhões em artigos de grife e móveis de luxo. Ele também transferiu pelo menos US$ 800.000 em dinheiro e 100 BTC, avaliados em US$ 3,3 milhões na época, para um membro da família.
O executivo será sentenciado em 3 de fevereiro de 2026 e pode pegar até 40 anos de prisão. Como parte do acordo judicial, Palafox concordou em devolver aproximadamente US$ 62,7 milhões em restituição às vítimas. No entanto, as diretrizes federais de sentença nos EUA frequentemente consideram fatores atenuantes, o que pode resultar em uma pena inferior ao máximo.
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