Trader do Cisne Negro? Quem é a misteriosa baleia Garrett Jin?

Autor Original: @eyeonchains, Analista On-chain

Tradução Original: angelilu, Foresight News

Nota Linguística: A discussão sobre o evento de queda de preço Black Swan em 10/11 ainda está em andamento. A comunidade continua questionando a identidade da baleia que vendeu a descoberto com precisão mais de US$ 1,1 bilhões antes do evento. Análises de detetives on-chain sugerem que o endereço em questão provavelmente pertence ao ex-CEO da BitForex, Garrett Jin. Hoje ao meio-dia, Garrett Jin publicou três tweets consecutivos respondendo pela primeira vez aos rumores do mercado, esclarecendo que não tem associação com a família Trump ou com o "Pequeno Trump", e enfatizando que suas ações anteriores não foram insider trading. Ele também afirmou que os fundos utilizados não eram pessoais, mas pertenciam a seus clientes. O conteúdo original segue abaixo:

Ontem, o mercado presenciou um evento Black Swan, marcando o maior dia de liquidações da história das criptomoedas. No entanto, alguém conseguiu vender a descoberto com precisão antecipada, abrindo uma posição short de mais de US$ 1,1 bilhões e obtendo mais de US$ 80 milhões em lucros em 24 horas. Isso foi uma previsão ou informação privilegiada? A verdadeira identidade da baleia chamou a atenção do mercado.

O fio do detetive on-chain Eye revelou a identidade dessa baleia. Indo direto ao ponto, Eye acredita que a verdadeira identidade da baleia é um indivíduo chamado Garrett Bullish, com um histórico diversificado. Suas experiências relacionadas a cripto incluem atuar como COO na Huobi (HTX), ser CEO da BitForex durante um escândalo de manipulação de volume e fundar vários projetos de cripto. Enquanto isso, a origem de seus fundos massivos também parece ter levantado suspeitas.

Em resposta a esse evento, Zhao Changpeng chegou a retweetar a postagem esperando que alguém pudesse confirmar as informações. Lookonchain afirmou que JackYi, fundador da Liquid Capital, pode ter conhecimento, já que a carteira 0x52d3 que enviou ETH para pagar Gas também transferiu 1,31 milhões de USDC para o endereço de depósito da Binance da Trend Research.

O detetive on-chain ZachXBT, uma figura confiável no campo de investigação on-chain, em sua última postagem, expressou dúvidas sobre essa investigação, afirmando: "Você claramente declarou na postagem que a baleia de Bitcoin é Garrett Jin, e agora está me dizendo na resposta que esses BTC definitivamente vêm de múltiplas entidades."

Atualmente, a autenticidade dessa investigação não pode ser confirmada. Abaixo está o texto completo da análise de Eye (com pequenas edições durante a tradução), e a Foresight News continuará acompanhando novos desdobramentos.

Grande Fluxo de Fundos Chama Atenção

Uma investigação sobre a identidade da misteriosa baleia Hyperliquid/Hyperunit revelou que a baleia detém mais de 100.000 bitcoins. Recentemente, ela vendeu mais de US$ 4,23 bilhões em bitcoin para comprar Ethereum e executou uma ordem short de US$ 735 milhões em bitcoin na mesma plataforma.

Durante agosto a setembro, essa baleia utilizou uma série de carteiras de bitcoin por meio dos contratos spot e perpétuos da Hyperliquid/Hyperunit para vender mais de 35.000 bitcoins em troca de Ethereum. Simultaneamente, múltiplos endereços de Ethereum receberam mais de 570.000 ETH, todos posteriormente depositados no mesmo contrato de depósito da Beacon Chain para staking.

Pistas de Identidade Surgem Gradualmente

Analisando o endereço da baleia que abriu o short de US$ 735 milhões em bitcoin, o detetive blockchain Eye percebeu que ele recebeu taxas de transação de uma carteira específica. Rastreando essas transações, foi revelado um fluxo de fundos associado a um endereço chamado "ereignis.eth".

Investigações adicionais mostraram que "ereignis.eth" também possui outro nome ENS: "garrettjin.eth", que está vinculado ao usuário do Twitter @GarrettBullish.

Histórico de Garrett Jin

Garrett Jin se formou na Boston University em 2008 em Economia e iniciou sua carreira no China Construction Bank. Em 2012, fundou a Da Yo Trading (HK) e depois atuou como COO na Huobi (HTX) até 2015. Em seguida, mudou-se para Frankfurt, cofundou uma plataforma de saúde e deixou essa posição em 2017.

De 2017 a 2020, foi CEO da @bitforexcom. A exchange posteriormente se envolveu em escândalos, sendo acusada de falsificação de volume de negociação, e sofreu um vazamento de chave privada no início de 2024, quando cerca de US$ 57 milhões foram desviados. A exchange então recebeu um alerta de fraude da Hong Kong Securities and Futures Commission, acabando por encerrar as operações e deixando muitos usuários sem acesso a seus ativos.

Histórico de Projetos e Fonte de Recursos

Durante o colapso da Bitforex, Garrett fundou a WaveLabs VC em 2020 e lançou vários projetos, incluindo TanglePay, IotaBee e GroupFi. O nome ENS "ereignis.eth" (que significa "evento" em alemão) confirmou ainda mais seu envolvimento nessas operações em larga escala.

Uma investigação revelou que os fundos dessa baleia Hyperliquid/Hyperunit vieram principalmente de Bitcoin retirados de exchanges como HTX e OKX há vários anos, um padrão suspeitamente ligado à sua experiência na Huobi e ao desaparecimento de fundos no golpe da Bitforex.

Status Atual

Atualmente, Garrett detém 46.295 Bitcoins (no valor aproximado de US$ 5,19 bilhões). Além disso, ele é fundador da XHash_com, uma plataforma de staking de Ethereum não-custodial que pode ser usada para introduzir fundos suspeitos.

Notavelmente, após a divulgação da investigação relacionada, Garrett rapidamente removeu a XHash_com de seu perfil, alterou sua foto de perfil e ajustou as configurações de privacidade do Telegram para ocultar fotos e números de telefone anteriormente públicos. O detetive on-chain Eye afirmou: "Parece que ele realmente tem algo a esconder."

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