Do anonimato aos holofotes: a verdade sobre o gigante Garrett Jin e a maior liquidação da história

Autor: @eyeonchains

Tradução: angelilu, Foresight News

Título original: O maior operador do maior dia de liquidação da história cripto? Revelando a verdadeira identidade da misteriosa baleia Garrett Jin

Ontem, o mercado foi surpreendido por um cisne negro, tornando-se o maior dia de liquidações da história das criptomoedas. No entanto, alguém conseguiu antecipar e operar vendido com precisão, abrindo posições short de mais de 1.1 bilhões de dólares e lucrando mais de 80 milhões de dólares em 24 horas. Tudo isso foi previsão ou informação privilegiada? A verdadeira identidade da baleia chamou a atenção do mercado.

O detetive on-chain Eye revelou a identidade da baleia em uma publicação no Threads. Para resumir, ele acredita que a verdadeira identidade da baleia é um chinês chamado Garrett Bullish, com múltiplos antecedentes. Suas experiências no setor cripto incluem ter sido Diretor de Operações da Huobi (HTX), CEO da BitForex (envolvida em escândalos de negociação) e fundador de vários projetos de criptomoedas. Ao mesmo tempo, a origem de seus enormes fundos também parece suspeita.

Sobre o caso, CZ já compartilhou o post dizendo esperar que alguém possa fazer uma verificação cruzada. Lookonchain afirmou que JackYi, fundador da Liquid Capital, pode saber algo. A carteira 0x52d3, que enviou ETH para obter Gas, também transferiu 1.31 milhões de USDC para o endereço de depósito da Trend Research na Binance.

No momento da publicação, o detetive on-chain ZachXBT, reconhecido por sua credibilidade em investigações on-chain, apenas expressou dúvidas sobre a investigação, dizendo: "Você afirmou claramente no post que a baleia de bitcoin é Garrett Jin, mas agora, ao responder para mim, diz que esses BTCs certamente vêm de múltiplas entidades."

Atualmente, a veracidade da investigação ainda não pode ser confirmada. Abaixo está a análise completa de Eye (com pequenas edições na tradução), com a Foresight News acompanhando os desdobramentos:

Movimentação de grandes fundos chama atenção

Uma investigação sobre a identidade da misteriosa baleia Hyperliquid/Hyperunit mostra que ela detém mais de 100 mil bitcoins. Recentemente, vendeu mais de 4.23 bilhões de dólares em bitcoin para comprar ethereum e, na mesma plataforma, realizou ordens short de bitcoin no valor de 735 milhões de dólares.

Entre agosto e setembro, essa baleia utilizou spot e contratos perpétuos da Hyperliquid/Hyperunit para vender mais de 35 mil bitcoins de várias carteiras, trocando-os por ethereum. Ao mesmo tempo, múltiplos endereços de ethereum receberam juntos mais de 570 mil ETH, que foram todos depositados em um único contrato de staking do Beacon.

Pistas sobre a identidade começam a surgir

Analisando o endereço da baleia que abriu o short de 735 milhões de dólares em bitcoin, o detetive on-chain Eye notou que ele recebeu taxas de uma carteira específica. Rastreando essas transações, descobriu-se uma ligação com o endereço chamado "ereignis.eth".

Uma investigação mais aprofundada mostrou que "ereignis.eth" também possui outro nome ENS: "garrettjin.eth", que aponta para o usuário do X (Twitter) @GarrettBullish.

O histórico de Garrett Jin

Garrett Jin se formou em Economia pela Boston University em 2008, iniciando sua carreira no China Construction Bank. Em 2012, fundou a Da Yo Trading (HK) e depois atuou como Diretor de Operações da Huobi (HTX) até 2015. Em seguida, mudou-se para Frankfurt, cofundou uma plataforma médica e deixou o cargo em 2017.

De 2017 a 2020, foi CEO da @bitforexcom. Posteriormente, a exchange se envolveu em escândalos, sendo acusada de falsificar volumes de negociação e, no início de 2024, sofreu um vazamento de chave privada, com cerca de 57 milhões de dólares sendo retirados. A exchange recebeu um alerta de fraude da SFC de Hong Kong e acabou fechando, deixando muitos usuários com prejuízos.

Histórico de projetos e origem dos fundos

Durante o colapso da Bitforex, em 2020, Garrett fundou a WaveLabs VC e lançou vários projetos, incluindo TanglePay, IotaBee e GroupFi. O nome ENS "ereignis.eth" (que significa "evento" em alemão) reforça sua ligação com essas operações em larga escala.

A investigação mostra que os fundos da baleia Hyperliquid/Hyperunit vêm principalmente de bitcoins retirados anos atrás de exchanges como HTX e OKX, um padrão que levanta suspeitas devido ao histórico de Garrett na Huobi e ao desaparecimento de fundos no esquema Bitforex.

Situação atual

Atualmente, Garrett ainda possui 46.295 bitcoins (avaliados em cerca de 5.19 bilhões de dólares). Além disso, ele é fundador da @XHash_com, uma plataforma de staking de ethereum não custodial, que pode estar sendo usada para introduzir fundos suspeitos.

Vale notar que, após a publicação da investigação, Garrett imediatamente removeu @XHash_com de sua bio no X, alterou sua foto de perfil e mudou as configurações de privacidade do Telegram, ocultando fotos e números de telefone anteriormente públicos. O detetive on-chain Eye comentou: "Parece que ele realmente tem algo a esconder."